Φινλανδικά ηλεκτρονικά σε ρωσικούς προμηθευτές όπλων

Μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δύο Φινλανδοί πολίτες προμήθευσαν εταιρείες που εξυπηρετούν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία με ηλεκτρονικά αξίας σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Φινλανδίας (Yle MOT). Τον Οκτώβριο του 2023, οι αμερικανικές αρχές ενέταξαν την κύρια εταιρεία σε μαύρη λίστα (Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ). Για να σταθεί, όμως, μια υπόθεση στη Φινλανδία, θα πρέπει να αποδειχθεί ποια ακριβώς προϊόντα στάλθηκαν, πού κατέληξαν και ποιος τα διακίνησε. Η ΕΕ θεσπίζει τις κυρώσεις, αλλά η εφαρμογή τους είναι ευθύνη της Φινλανδίας: το υπουργείο Εξωτερικών αδειοδοτεί τις εξαγωγές, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν τη συμμόρφωση και οι εισαγγελείς με τα δικαστήρια κρίνουν τις ποινικές υποθέσεις (Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας).

Τι εντόπισε το Yle

Σύμφωνα με την ερευνητική μονάδα MOT του Yle, ο Ντένις Εμελιάνοφ, Φινλανδός πολίτης από το 2018, διευθύνει την PT Technology Asia, εταιρεία καταχωρισμένη στο Χονγκ Κονγκ, η οποία πούλησε ηλεκτρονικά αξίας άνω των 20 εκατ. ευρώ σε Ρώσους αγοραστές (Yle MOT). Άλλα φινλανδικά μέσα αναπαρήγαγαν τα ευρήματα χωρίς να ελέγξουν τα τελωνειακά δεδομένα στα οποία βασίστηκαν. Κανένα από τα δημοσιεύματα που είναι διαθέσιμα δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τα ποσά.

Η έρευνα κάλυψε περίπου 130 αποστολές από το 2022 έως το 2024. Σε αυτές περιλαμβάνονται πωλήσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ από μια δεύτερη εταιρεία, την AK Technology, που είναι καταχωρισμένη στο Βελιγράδι (Yle MOT). Το ποιος ήλεγχε αυτή την εταιρεία δεν είναι σαφές. Είναι καταχωρισμένη στο όνομα γείτονα του Εμελιάνοφ, ο οποίος είπε στο MOT ότι ιδρύθηκε στο δικό του όνομα έπειτα από αίτημα του Ρώσου φίλου του, Ντμίτρι Ποπόφ, και ότι δεν γνώριζε ποιος τη διηύθυνε. Το Yle αναφέρει ότι ο Ποπόφ είναι πλέον ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου Ρώσου πελάτη της εταιρείας (Yle MOT).

Το Yle αντιπαρέβαλε τις περιγραφές των τελωνειακών εγγράφων με κατάλογο της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος περιλαμβάνει εξαρτήματα που έχουν ανακτηθεί από ρωσικά όπλα. Κατέληξε ότι τα προϊόντα είναι συμβατά με πυραύλους, βόμβες ολίσθησης, αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη. Τα έγγραφα, ωστόσο, δεν αναφέρουν αριθμούς μοντέλων, οπότε το Yle παραδέχεται ότι δεν μπορεί να συνδέσει κάποια αποστολή με συγκεκριμένο όπλο. Ο Εμελιάνοφ αρνείται ότι παραβίασε τις κυρώσεις της ΕΕ. Είπε στο Yle ότι πωλούσε μόνο για πολιτική χρήση και διέκοψε τις συμβάσεις όταν οι πελάτες του μπήκαν σε καθεστώς κυρώσεων (Yle MOT).

Τι αποδεικνύει και τι δεν αποδεικνύει η αμερικανική καταχώριση

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, που ελέγχει την εφαρμογή των αμερικανικών κανόνων για τις εξαγωγές, ενέταξε την PT Technology Asia Limited στον Κατάλογο Οντοτήτων, δηλώνοντας διεύθυνση στη Λαπεενράντα της Φινλανδίας (Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ). Η καταχώριση περιορίζει ποια αγαθά που υπόκεινται σε αμερικανικούς κανόνες μπορούν να φτάσουν στην εταιρεία. Το γραφείο ανέφερε ότι οι εταιρείες που πρόσθεσε στον κατάλογο είχαν προμηθεύσει με αμερικανικής κατασκευής μικροτσίπ αγοραστές που συνδέονται με τη ρωσική άμυνα, μετά την 1η Μαρτίου 2023 (Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας).

Η καταχώριση είναι διοικητικό μέτρο, όχι δικαστική απόφαση. Βασίζεται σε «εύλογη αιτία να πιστεύεται» (Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ), όριο χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την απόδειξη ποινικού αδικήματος. Δεν τεκμηριώνει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ούτε διευκρινίζει ποιες από τις αποστολές που εντόπισε το Yle αφορά. Τα συνολικά ποσά που δημοσίευσε το Yle δεν δείχνουν επίσης ποιες πωλήσεις, αν υπήρξαν, έγιναν μετά την καταχώριση.

Από πού θα κριθεί μια υπόθεση στη Φινλανδία

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΕ απαγόρευσε την άμεση ή έμμεση πώληση στη Ρωσία αγαθών διττής χρήσης, δηλαδή προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς (EUR-Lex). Η απαγόρευση ίσχυε σε όλη την περίοδο που εξέτασε το Yle. Οι κυρώσεις δεσμεύουν επίσης πολίτες της ΕΕ που ενεργούν εκτός της Ένωσης (EUR-Lex). Επομένως, η διεύθυνση στο Χονγκ Κονγκ δεν θέτει τη συμπεριφορά ενός Φινλανδού εκτός του πεδίου εφαρμογής τους. Από μόνη της, ούτε η καταχώριση της εταιρείας στο εξωτερικό αποδεικνύει ούτε αποκλείει παράβαση.

Το κρίσιμο κενό είναι η απουσία αριθμών μοντέλων. Το ότι ένα εξάρτημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πύραυλο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι απαγορευμένο. Οι ερευνητές θα πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε εξάρτημα στον κατάλογο ελέγχου που ίσχυε την ημερομηνία αποστολής και να αποδείξουν ότι έφτασε στη Ρωσία. Η υπόθεση της Ολλανδίας δείχνει πώς μπορεί να τεκμηριωθεί μια τέτοια διαδρομή. Δικαστήριο του Ρότερνταμ έκρινε ότι 20 αποστολές ηλεκτρονικών που υπόκεινταν σε περιορισμούς κατευθύνονταν προς τη Ρωσία με ψευδείς δηλώσεις για τον προορισμό τους (Rechtspraak). Ο διευθυντής της εταιρείας καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση και η εταιρεία επιβλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 200.000 ευρώ (Εισαγγελία της Ολλανδίας).

Στη Φινλανδία, η ανασύνθεση αυτής της διαδρομής εγγράφων είναι έργο των τελωνειακών αρχών και των εισαγγελέων. Τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει γνωστά δεν αναφέρουν φινλανδική έρευνα ή απόφαση για άδεια εξαγωγής. Η απουσία αναφοράς δεν αποδεικνύει ότι οι τελωνειακές αρχές δεν ενεργούν, καθώς μπορεί να ερευνούν χωρίς να το ανακοινώνουν.

Μια αμερικανική υπηρεσία επισήμανε την PT Technology Asia ενώ το εμπόριο που παρακολούθησε το Yle συνεχιζόταν, και το Yle έχει πλέον χαρτογραφήσει τους Ρώσους πελάτες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει τον Φινλανδό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Η αμερικανική προειδοποίηση και τα στοιχεία του Yle δίνουν μαζί στις φινλανδικές αρχές ένα συγκεκριμένο ίχνος προς διερεύνηση. Όσα έχουν δημοσιοποιηθεί δεν αποδεικνύουν ακόμη ότι τελέστηκε στη Φινλανδία αδίκημα σχετικό με τις κυρώσεις· αυτό μπορούν να το κρίνουν οι φινλανδικές τελωνειακές αρχές και οι εισαγγελείς.