Νόμιμες εταιρείες κρύβουν το 85% των εγκληματικών δικτύων

Η τελευταία χαρτογράφηση απειλών της Ευρωπόλ δείχνει ότι το 85% των πιο επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων στην ΕΕ χρησιμοποιεί νόμιμες εταιρικές δομές (Ευρωπόλ, European Sting). Δεν πρόκειται κυρίως για εταιρείες-κέλυφος σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, αλλά για κανονικά εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, που διακινούν εμπορεύματα μέσω πραγματικών λιμανιών, εκδίδουν πραγματικά τιμολόγια και λειτουργούν μέσα στην ενιαία αγορά.

Η υπηρεσία κατέγραψε 731 δίκτυα υψηλού κινδύνου, με περισσότερα από 400.000 μέλη και 118 εθνικότητες (Ευρωπόλ, Euronews). Ο αριθμός είναι χαμηλότερος από τα 821 δίκτυα της αξιολόγησης του 2024, αλλά η πτώση δεν σημαίνει υποχώρηση: στοχευμένες επιχειρήσεις εξάρθρωσαν το 76% των προηγούμενων δικτύων, ενώ 533 νέα πήραν τη θέση τους (Ευρωπόλ, La Razón). Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη δεν μικραίνει. Ανανεώνεται.

Νόμιμα κανάλια, εγκληματικό φορτίο

Τα παραδείγματα απλώνονται σε όλη την ήπειρο. Στην Αμβέρσα, οι τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν αρκετούς τόνους χασίς, κρυμμένους σε κοντέινερ που είχε δηλωθεί ως φορτίο θειικού ασβεστίου (Transport Online). Στην Ολλανδία, διευθυντές νόμιμου τερματικού σταθμού μεταφόρτωσης δικάζονται, καθώς φέρονται να διέθεσαν τη λιμενική εγκατάσταση για διακίνηση ναρκωτικών (NPO Radio 1). Στη Σλοβακία, οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν διώξεις σε δέκα εταιρείες, μέσω των οποίων επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε παρένθετα πρόσωπα φέρονται να διακίνησαν σχεδόν 20 εκατ. ευρώ (Denník N).

Το μοτίβο είναι κοινό. Τα εγκληματικά δίκτυα δεν χτίζουν παράλληλη υποδομή, αλλά χρησιμοποιούν τη νόμιμη. Η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ιταλίας κατέγραψε περίπου 162.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών το 2025, οι οποίες τροφοδότησαν πάνω από τις μισές κατασχέσεις που εισηγήθηκε η διεύθυνση κατά της μαφίας (Banca d'Italia). Εκεί όπου περνά το νόμιμο χρήμα, γίνεται ορατή και η εγκληματική υποδομή. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε τα εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές δομές «αιμοδότη» των μαφιόζικων δικτύων (BMF).

Οι Βρυξέλλες συντονίζουν. Δεν συλλαμβάνουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Ιουνίου πακέτο μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της Ευρωπόλ, της υπηρεσίας που στηρίζει την αστυνομική συνεργασία στην ΕΕ, και της Eurojust, του οργάνου δικαστικής συνεργασίας. Το πακέτο προβλέπει κοινό χώρο αστυνομικών δεδομένων, γραφεία της Ευρωπόλ μέσα στα κράτη-μέλη και προτεινόμενο διπλασιασμό του προϋπολογισμού της στα 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ECO).

Το σχέδιο σκοντάφτει σε ένα βασικό νομικό όριο. Με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ, η Ευρωπόλ υποστηρίζει τις εθνικές αστυνομίες, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιεί συλλήψεις ούτε να ασκεί διώξεις (άρθρο 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ). Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, με έδρα τη Φρανκφούρτη, δεν θα αρχίσει άμεση εποπτεία πριν από το 2028 και αρχικά θα καλύπτει μόνο περιορισμένο αριθμό χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλού διασυνοριακού κινδύνου (Αρχή). Τα μητρώα εταιρειών, οι λιμενικές αρχές, οι τοπικές εισαγγελίες και τα τελωνεία παραμένουν εθνική αρμοδιότητα.

Ένα μόνο εγκληματικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί κυπριακή εταιρεία-βιτρίνα, βελγικό λιμάνι, σλοβακικό τραπεζικό λογαριασμό και ιταλικό κύκλωμα τιμολογίων. Για να ερευνηθεί, απαιτείται συνεργασία τεσσάρων δικαιοδοσιών, καθεμία με δικούς της εισαγγελείς, δικούς της κανόνες πρόσβασης σε δεδομένα και δικούς της ρυθμούς. Οι Βρυξέλλες μπορούν να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την εθνική επιβολή του νόμου. Η πραγματική εξουσία παραμένει στις εθνικές αστυνομίες, στις εισαγγελίες και στα τελωνεία, που εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια μεταξύ τους για να κινηθούν πέρα από τα σύνορα.

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ στα δεδομένα έχει και κόστος. Η πρόταση της Επιτροπής, τρίτη αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ σε έξι χρόνια, θα επεκτείνει τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων. Η οργάνωση Protect Not Surveil υποστήριξε ότι αυτό θα αποδυναμώσει την εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (Protect Not Surveil). Η ταχύτερη ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών και οι επαρκείς δικλίδες προστασίας κινούνται δύσκολα στην ίδια κατεύθυνση όταν το νομικό πλαίσιο επεκτείνεται τόσο γρήγορα.

Το κενό που μετρά

Το πακέτο της Επιτροπής είναι νομοθετική πρόταση, όχι νόμος. Πρέπει ακόμη να διαπραγματευθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, διαδικασία που συνήθως διαρκεί χρόνια. Το ποσοστό του 85% αποτυπώνει το μέγεθος της διείσδυσης, αλλά δεν υπάρχει ακόμη δημόσια ανάλυση που να δείχνει ποιοι κλάδοι, ποιες χώρες ή ποια είδη νομικών οντοτήτων αξιοποιούνται περισσότερο.

Η ενιαία αγορά της Ευρώπης σχεδιάστηκε για εμπόριο χωρίς τριβές, εύκολη σύσταση επιχειρήσεων και διασυνοριακή χρηματοδότηση. Τα εγκληματικά δίκτυα αντιμετωπίζουν αυτή την ανοιχτή αρχιτεκτονική ως λειτουργική υποδομή. Τα εμπορεύματα, το χρήμα και τα δεδομένα κινούνται ελεύθερα. Οι αστυνομικοί, οι εισαγγελείς και οι δικαστές σταματούν στα εθνικά σύνορα. Τα δίκτυα έμαθαν να λειτουργούν διασυνοριακά σαν επιχειρήσεις. Οι αρχές που τα κυνηγούν εξακολουθούν να δουλεύουν σαν 27 χωριστά κράτη.