Финландска следа води до руски оръжейни доставчици

След пълномащабното нахлуване двама финландски граждани са доставили електроника за близо 30 млн. евро на компании, обслужващи руската военна индустрия, съобщи обществената телевизия на Финландия в разследване на Yle MOT (Yle MOT). През октомври 2023 г. американските власти включиха основната компания в списъка Entity List (Federal Register). Финландско дело обаче би зависело от това да се докаже какви точно стоки са изпратени, къде и от кого. ЕС приема санкциите, но Финландия ги прилага: Министерството на външните работи разрешава износа, митниците проверяват спазването, а прокуратурата и съдилищата решават наказателните дела (Министерство на външните работи на Финландия).

Какво установи Yle

Според разследващото звено MOT на Yle, Денис Емелянов, финландски гражданин от 2018 г., управлява регистрираната в Хонконг PT Technology Asia. Компанията е продала на руски купувачи електроника за над 20 млн. евро (Yle MOT). Други финландски издания повториха тези констатации, без да проверят митническите данни, на които се основават. Нито една медия в наличните публикации не е потвърдила сумите независимо.

Анализът на Yle обхванал около 130 доставки между 2022 и 2024 г., включително продажби за над 8 млн. евро от втора фирма — регистрираната в Белград AK Technology (Yle MOT). Кой е контролирал тази фирма, не е ясно. Тя е регистрирана на името на съсед на Емелянов. Той казал на MOT, че фирмата била създадена на негово име по молба на руския му приятел Дмитри Попов и че не знаел кой я управлява. Yle съобщава, че Попов вече е собственик на най-големия руски клиент (Yle MOT).

Yle сравнила описанията в митническите документи със списък на украинското военно разузнаване на части, открити в руски оръжия. Според разследването стоките са съвместими с ракети, планерни бомби, разузнавателни дронове и бойни самолети. В документите обаче липсват моделите на компонентите и Yle посочва, че не може да свърже конкретна пратка с определено оръжие. Емелянов отрича да е нарушавал санкциите на ЕС: казал на Yle, че продавал стоките само за гражданска употреба и прекратявал договорите, когато клиентите му попадали под санкции (Yle MOT).

Какво доказва и какво не доказва американският списък

Бюрото за индустрия и сигурност към Министерството на търговията на САЩ (Bureau of Industry and Security, BIS), което следи за спазването на американските правила за износ, включи PT Technology Asia Limited в списъка Entity List с адрес в Лапеенранта, Финландия (Federal Register). Списъкът ограничава достъпа на компанията до стоки, регулирани от американското законодателство. BIS заяви, че добавените фирми са доставяли чипове американско производство на купувачи, свързани с руската отбрана, след 1 март 2023 г. (BIS).

Вписването е административна мярка, а не присъда. То се основава на „разумни основания да се смята“ (Federal Register) — по-нисък праг от този за доказване на престъпление. Вписването не установява нарушение на правото на ЕС. То не уточнява и кои от пратките, описани от Yle, обхваща; общите суми на Yle не показват кои продажби, ако изобщо има такива, са извършени след включването в списъка.

От какво би зависело дело във Финландия

От 26 февруари 2022 г. ЕС забрани пряката и непряката продажба на Русия на стоки с двойна употреба — изделия, които могат да служат както за граждански, така и за военни цели (EUR-Lex). Забраната е била в сила през целия период, разгледан от Yle. Санкционните правила важат и за граждани на ЕС, когато действат извън Съюза (EUR-Lex). Затова адресът в Хонконг сам по себе си не изважда поведението на финландец извън обсега на закона. Чуждестранната регистрация на компанията също не доказва нарушение.

Основната липса в данните са номерата на моделите. Това, че дадена част може да се използва в ракета, не означава автоматично, че е забранена стока. Разследващите трябва да съпоставят всеки компонент със списъка за контрол, действал към датата на изпращането, и да докажат, че стоката е достигнала до Русия. Нидерландия показва как може да се изгради такова дело: на 20 пратки контролирана електроника към Русия били посочени неверни крайни дестинации (Rechtspraak). Директорът получил 18 месеца затвор, а компанията — глоба от 200 000 евро (Прокуратурата на Нидерландия).

Във Финландия митниците и прокуратурата трябва да възстановят документалната следа. Публикуваните материали не споменават финландско разследване или решение за износен лиценз. Това мълчание не доказва, че митниците бездействат: властите може да работят по случая, без да го обявяват.

Американска агенция включи PT Technology Asia в списъка, докато търговията, проследена от Yle, все още продължавала, а разследването на Yle вече е установило кои са руските клиенти. Правото на ЕС обхваща и финландския гражданин в центъра на случая. Заедно американското предупреждение и данните на Yle дават на финландските разследващи конкретна следа. Публикуваните досега данни не установяват, че във Финландия е извършено нарушение на санкциите; това могат да решат само финландските митници и прокуратурата.