Законни фирми прикриват 85% от престъпните мрежи

Последната оценка на заплахите на Европол показва, че 85 % от най-опасните престъпни мрежи в ЕС използват законни бизнес структури (Европол, Юръпиън Стинг). Не става дума основно за кухи дружества в офшорни зони, а за регистрирани фирми, които движат стоки през реални пристанища, издават реални фактури и работят вътре в единния пазар.

Агенцията е идентифицирала 731 високорискови мрежи с над 400 000 членове от 118 националности (Европол, Юронюз). Броят е по-нисък от 821 в оценката за 2024 г., но това не означава реално отслабване. Целенасочени операции са премахнали 76 % от по-ранно установените мрежи, а на тяхно място са се появили 533 нови (Европол, Ла Расон). Организираната престъпност в Европа не се свива. Тя бързо замества загубените си структури.

Законни канали, престъпен товар

Примерите са от различни части на континента. В Антверпен митниците са задържали няколко тона хашиш, скрит в контейнер, деклариран като калциев сулфат (Транспорт онлайн). В Нидерландия директори на законен претоварен терминал са изправени пред съд по обвинение, че са предоставяли пристанищното съоръжение за наркотрафик (Ен Пи О Радио 1). В Словакия прокуратурата е повдигнала обвинения срещу десет дружества, при които фирми, регистрирани чрез подставени лица, според обвинението са прехвърлили почти 20 млн. евро (Денник Н).

Моделът е сходен навсякъде. Престъпните мрежи не изграждат паралелна инфраструктура, а използват законната. Италианското звено за финансово разузнаване е регистрирало около 162 000 сигнала за съмнителни операции през 2025 г., като тези сигнали са довели до повече от половината запори, предложени от националната антимафиотска дирекция (Банка д’Италия). Именно в законните финансови канали престъпната инфраструктура става видима. Германското финансово министерство определи престъпните активи и бизнес структури като „кръвоносната система“ на мафиотските мрежи (БМФ).

Брюксел може да координира. Не може да арестува.

На 24 юни Европейската комисия предложи пакет от реформи за засилване на Европол, агенцията на ЕС за подкрепа на правоприлагането, и Евроюст, органа за съдебно сътрудничество. Пакетът включва общо пространство за полицейски данни, офиси на Европол в държавите членки и предложение бюджетът на агенцията да бъде удвоен до 3 млрд. евро за периода 2028-2034 г. (ГД „Вътрешни работи“, ЕКО).

Предложението се сблъсква с основно правно ограничение. Според договорите на ЕС Европол подпомага националните полиции, но няма право сам да арестува или да води наказателни производства (чл. 88 от ДФЕС). Новият Европейски орган за борба с изпирането на пари, базиран във Франкфурт, ще започне пряк надзор едва през 2028 г. и първоначално ще следи ограничен кръг високорискови трансгранични финансови институции (АМЛА). Търговските регистри, пристанищните власти, местните прокуратури и митниците остават национални.

Една престъпна мрежа може да използва кипърска подставена фирма, белгийско пристанище, словашка банкова сметка и италианска схема за фактуриране. Разследването на такава структура изисква сътрудничество между четири юрисдикции, всяка със свои прокурори, правила за достъп до данни и административно темпо. Брюксел може да подобри обмена на данни и финансирането. Не може да замени националното правоприлагане. Реалната власт е при националните полиции, прокуратури и митнически служби, които все още трябва да получават разрешение една от друга, за да действат през граница.

Разширяването на правомощията на Европол върху данните носи и риск. Предложението на Комисията е третата промяна в мандата на агенцията за шест години и би разширило възможностите ѝ за събиране на информация. Кампанията „Протект нот сървейл“ предупреди, че това би отслабило надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните (Протект нот сървейл). По-бързият полицейски обмен на данни и достатъчните гаранции за контрол започват да се движат в противоположни посоки, когато правната рамка се разширява толкова бързо.

Разликата, която има значение

Пакетът на Комисията е законодателно предложение, не действащо право. Той тепърва трябва да бъде договорен между Европейския парламент и Съвета, в който заседават правителствата на държавите членки. Такива преговори обикновено отнемат години. Числото от 85 % показва мащаба на проникването, но засега няма публична разбивка кои сектори, държави или видове юридически лица се използват най-често.

Европейският единен пазар е изграден за търговия с по-малко пречки, лесно създаване на фирми и трансгранични финанси. Престъпните мрежи използват тази отвореност като оперативна инфраструктура. Стоките, парите и данните се движат свободно. Полицаите, прокурорите и съдиите спират на националните граници. Мрежите вече действат през граница като бизнес. Разследващите, които ги преследват, все още работят като 27 отделни държави.