Испания търси картели в договорите

Представете си система, която помни всяка обществена поръчка, всяка фирма кандидат, всяка предложена цена и всеки подизпълнител, появил се след това. После си представете, че тази система търси същите модели, които човешки разследващ би видял, ако имаше хиляда години да чете досиета. Точно това изгражда испанският орган за защита на конкуренцията.

Националната комисия за пазарите и конкуренцията на Испания (СНМК) разработва система с изкуствен интелект, наречена „Атенея“, която да преглежда данни за обществени поръчки за признаци на нагласени оферти и картелни договорки (Ла Вангуардия). Инструментът използва база от около 6 млн. договора и трябва да маркира съмнителни процедури за човешки разследващи, а не сам да доказва вина.

Какво търси машината

Картелите при обществените поръчки оставят следи. Фирми, които се редуват да печелят. Загубили кандидати, които подават необичайно високи оферти. Компания, която постоянно губи, но после получава подизпълнение. Насоките на ОИСР за манипулирани оферти описват тези сигнали от години. Проблемът никога не е бил, че институциите не знаят какво да търсят. Проблемът е, че трябва да търсят навсякъде едновременно.

Местният служител вижда една процедура. „Атенея“ може да види повторяемо поведение през възложители, региони, сектори и години. Според описанията системата работи на няколко равнища. Първо свързва компании, които се появяват под различни имена, както една фирма може да участва през три дъщерни дружества. После групира подозрителни модели: появяват ли се едни и същи две компании заедно твърде често? Накрая проверява дали даден пазар се държи различно от това, което би се очаквало при реална конкуренция.

Системата изглежда надгражда по-ранен и по-тесен инструмент на СНМК за предварителен скрининг, като се разширява към отворени пазари и към по-нов риск: алгоритмичното съгласуване. Това е ситуация, при която ценовият софтуер на компаниите се научава да следва движенията на конкурентите, без човек да вдига телефона, подобно на магазини на една улица, които мълчаливо спират да си подбиват цените.

Защо Испания има причина да бърза

Това не е решение, което си търси проблем. Миналия месец Върховният съд на Испания потвърди глоба от 13,5 млн. евро срещу „Индра“ за участие в картел при обществени поръчки за ИТ услуги, като поведението е обхващало периода от 2005 до 2015 г. (Синко Диас). Практиките са включвали прикриващи оферти, отказ на конкуренти да участват и предварителна информация за детайли по поръчките чрез вътрешни контакти. На „Индра“ са приписани над 324 млн. евро в договори, възложени чрез засегнатите схеми (елДиарио.ес).

Това са точно моделите, които една машина би могла да засече много по-рано от десетгодишно разследване: едни и същи фирми се появяват заедно, победители и губещи си разменят ролите, а загубил кандидат тихо се връща като подизпълнител.

Тестът за отчетност

Испания е част от по-широко европейско движение към правоприлагане, подпомагано от машини. Предложената в Германия 12-а поправка на закона за конкуренцията би позволила систематичен скрининг на обществените поръчки (блог на ББХ). Италианският антикорупционен орган АНАК вече публикува данни за търгове, които създават суров материал за подобен анализ (АНАК).

По-трудният въпрос е какво става, когато алгоритъмът решава кой да бъде разследван. Нидерландия научи това болезнено, след като съд отмени „Сири“, държавен инструмент за рисково профилиране, заради нарушение на правото на личен живот (Рехтспраак). Нидерландският отговор беше национален регистър, в който вече са публично видими 1 495 описания на алгоритми от 515 организации (Алгоритъмрегистър). Принципът е ясен: ако държавен алгоритъм влияе върху това кой попада под проверка, гражданите трябва да знаят, че той съществува.

Академичните данни подкрепят потенциала на скрининга, но предупреждават срещу прекомерни обещания. Изследване на ЦЕПР върху шведски търгове за лекарства открива модели, съвместими с картелно поведение, заедно с по-високи цени. Такива резултати обаче зависят от конкретния пазар. Те не доказват, че универсални детектори с изкуствен интелект работят навсякъде. Фалшивите сигнали остават основният риск: специализираните договори естествено привличат малко кандидати, общите разходи за суровини могат да движат цените в една посока, а съвместното участие понякога позволява на малки фирми да стигнат до поръчки, които не биха могли да изпълнят сами.

„Атенея“ според наличната информация все още е във вътрешна разработка, като внедряване се очаква през следващите месеци. Публична техническа спецификация няма. СНМК не е публикувала архитектурата на системата, процента грешки или правилата за управление.

Легитимността на инструмента ще зависи по-малко от това колко умен е алгоритъмът и повече от това дали сигналите му могат да бъдат оспорени, логиката му одитирана, а препоръките му отменяни. Испания проверява дали правоприлагането може да се премести по-рано в цикъла и да засича картелни договорки преди появата на вътрешен сигнал или десетгодишно съдебно дело. Ако това стане с достатъчно гаранции, печелят и данъкоплатците, и коректните фирми. Ако системата работи като черна кутия, тя рискува да се превърне в точно онзи вид неоспорима алгоритмична власт, която европейските съдилища вече са отхвърляли другаде.