Legale Firmen tarnen 85% der EU-Banden

Europols jüngste Gefahrenanalyse zeigt, wie tief organisierte Kriminalität inzwischen in legale Wirtschaftsstrukturen eingebettet ist: 85 Prozent der gefährlichsten kriminellen Netzwerke in der EU nutzen reguläre Unternehmen (Europol, European Sting). Gemeint sind nicht nur Briefkastenfirmen in Offshore-Zentren, sondern eingetragene Betriebe, die Waren über reale Häfen bewegen, echte Rechnungen ausstellen und mitten im Binnenmarkt operieren.

Europol zählt 731 Hochrisikonetzwerke mit mehr als 400.000 Mitgliedern aus 118 Nationalitäten (Europol, Euronews). Gegenüber der Bewertung von 2024, als noch 821 Netzwerke erfasst wurden, wirkt das zunächst wie ein Rückgang. Der Eindruck täuscht: Gezielte Ermittlungen zerschlugen 76 Prozent der damals erfassten Gruppen, doch 533 neue Netzwerke rückten nach (Europol, La Razón). Organisierte Kriminalität verschwindet also nicht. Sie erneuert sich.

Legale Wege, kriminelle Fracht

Die Fälle ziehen sich durch ganz Europa. In Antwerpen beschlagnahmte der Zoll mehrere Tonnen Haschisch, die in einem Container versteckt waren, der als Kalziumsulfat deklariert war (Transport Online). In den Niederlanden stehen Direktoren eines legalen Umschlagterminals vor Gericht; ihnen wird vorgeworfen, ihre Hafenanlage für Drogenschmuggel verfügbar gemacht zu haben (NPO Radio 1). In der Slowakei erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zehn Unternehmen, bei denen über Strohleute registrierte Firmen fast 20 Mio. EUR bewegt haben sollen (Denník N).

Das Muster ist überall ähnlich. Kriminelle Netzwerke bauen keine parallele Infrastruktur auf, sie nutzen die bestehende. Italiens Finanzaufsicht registrierte 2025 rund 162.000 Meldungen über verdächtige Transaktionen; diese Hinweise lieferten die Grundlage für mehr als die Hälfte der Beschlagnahmungen, welche die nationale Anti-Mafia-Direktion beantragte (Banca d'Italia). Sichtbar wird kriminelle Infrastruktur also oft dort, wo sie legale Geldströme berührt. Das Bundesfinanzministerium nennt kriminelle Vermögen und Unternehmensstrukturen den „Lebensnerv“ mafiöser Netzwerke (BMF).

Brüssel kann koordinieren. Festnehmen können andere.

Die Europäische Kommission schlug am 24. Juni ein Reformpaket vor, das Europol, die EU-Agentur zur Unterstützung nationaler Polizeibehörden, und Eurojust, die Stelle für justizielle Zusammenarbeit, stärken soll. Vorgesehen sind unter anderem ein gemeinsamer Polizeidatenraum, Europol-Büros in Mitgliedstaaten und eine Verdoppelung des Budgets auf 3 Mrd. EUR für die Jahre 2028 bis 2034 (DG HOME, ECO).

Der Vorschlag stößt jedoch auf eine rechtliche Grenze. Nach Artikel 88 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU unterstützt Europol die nationalen Polizeibehörden, darf aber selbst niemanden festnehmen und keine Strafverfahren führen (Artikel 88 AEUV). Auch die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA mit Sitz in Frankfurt beginnt erst 2028 mit direkter Aufsicht und wird zunächst nur eine begrenzte Gruppe besonders risikoreicher, grenzüberschreitend tätiger Finanzunternehmen überwachen (AMLA). Handelsregister, Hafenbehörden, örtliche Staatsanwaltschaften und Zollämter bleiben national organisiert.

Ein einziges kriminelles Netzwerk kann eine zyprische Tarnfirma, einen belgischen Hafen, ein slowakisches Bankkonto und italienische Rechnungsketten nutzen. Wer das aufklären will, braucht Zusammenarbeit über vier Rechtsräume hinweg, jeweils mit eigenen Staatsanwaltschaften, eigenen Regeln für Datenzugriff und eigenem Tempo. Brüssel kann Datenaustausch und Finanzierung verbessern. Die Durchsetzung ersetzt es nicht. Die eigentliche Macht liegt weiter bei nationalen Polizeien, Staatsanwaltschaften und Zollbehörden, die für grenzüberschreitendes Handeln eben auf gegenseitige Zustimmung angewiesen sind.

Mehr Datenbefugnisse für Europol bergen zudem Risiken. Der Kommissionsvorschlag wäre bereits die dritte Überarbeitung des Europol-Mandats binnen sechs Jahren und würde die Möglichkeiten zur Datenerhebung erweitern. Die Kampagnengruppe Protect Not Surveil kritisiert, dies schwäche die Kontrolle durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten (Protect Not Surveil). Schnellerer Polizeidatenaustausch und belastbare Datenschutzgarantien geraten besonders dann in Spannung, wenn der Rechtsrahmen in kurzer Zeit stark wächst.

Die entscheidende Lücke

Das Paket der Kommission ist ein Gesetzesvorschlag, kein geltendes Recht. Es muss noch zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten sitzen, verhandelt werden. Solche Verfahren dauern in der Regel Jahre. Die Zahl von 85 Prozent zeigt das Ausmaß der Unterwanderung, doch eine öffentliche Aufschlüsselung nach Branchen, Ländern oder Rechtsformen gibt es bislang nicht.

Der europäische Binnenmarkt wurde für reibungslosen Warenverkehr, einfache Unternehmensgründungen und grenzüberschreitende Finanzströme gebaut. Kriminelle Netzwerke behandeln diese Offenheit als Betriebsinfrastruktur. Waren, Geld und Daten bewegen sich frei. Polizei, Staatsanwälte und Richter stoßen an nationale Grenzen. Die Netzwerke haben gelernt, grenzüberschreitend wie Unternehmen zu arbeiten. Die Ermittler verfolgen sie noch immer in 27 getrennten Staaten.