85 % des réseaux criminels sous couverture légale

Europol estime que 85 % des réseaux criminels les plus dangereux de l'UE utilisent des entreprises légales. La Commission veut renforcer Europol, mais l'enquête et les arrestations restent entre les mains des États.

Le crime organisé européen a compris une faiblesse centrale du marché unique : ce qui facilite le commerce légal facilite aussi la dissimulation criminelle. Selon la dernière cartographie d'Europol, 85 % des réseaux les plus menaçants de l'Union s'appuient sur des structures d'affaires légales (Europol, European Sting). Pas seulement des sociétés-écrans dans des juridictions offshore : des entreprises enregistrées, des marchandises qui passent par de vrais ports, de vraies factures, au cœur du marché intérieur.

L'agence recense 731 réseaux à haut risque, réunissant plus de 400 000 membres de 118 nationalités (Europol, Euronews). Le chiffre est inférieur aux 821 réseaux identifiés dans l'évaluation de 2024, mais cette baisse raconte mal la réalité : les opérations ciblées ont démantelé 76 % des réseaux précédents, et 533 nouveaux les ont remplacés (Europol, La Razón). Le crime organisé ne recule pas. Il se recompose.

Canaux légaux, cargaisons criminelles

Les exemples traversent le continent. À Anvers, les douanes ont saisi plusieurs tonnes de haschisch dissimulées dans un conteneur déclaré comme sulfate de calcium (Transport Online). Aux Pays-Bas, les dirigeants d'un terminal de transbordement légal sont jugés pour avoir, selon l'accusation, mis leurs installations portuaires au service du trafic de drogue (NPO Radio 1). En Slovaquie, les procureurs ont mis en cause dix sociétés : des entreprises enregistrées par l'intermédiaire de prête-noms auraient fait circuler près de 20 millions d'euros (Denník N).

Le mécanisme est partout le même. Les réseaux criminels ne construisent pas une infrastructure parallèle ; ils captent l'infrastructure légale. En Italie, la cellule de renseignement financier a enregistré environ 162 000 signalements d'opérations suspectes en 2025, qui ont nourri plus de la moitié des saisies proposées par la direction antimafia du pays (Banca d'Italia). C'est dans les circuits bancaires et commerciaux ordinaires que l'économie criminelle devient visible. Le ministère allemand des finances parle des avoirs criminels et des structures d'affaires comme du « sang vital » des réseaux mafieux (BMF).

Bruxelles peut coordonner. Pas arrêter.

La Commission européenne a présenté le 24 juin un paquet de réformes destiné à renforcer Europol, l'agence d'appui aux forces de police de l'UE, et Eurojust, l'organe de coopération judiciaire. Le texte prévoit notamment un espace commun de données policières, des bureaux d'Europol dans les États membres et un budget qui passerait à 3 milliards d'euros pour 2028-2034 (DG HOME, ECO).

La limite est inscrite dans les traités. Europol soutient les polices nationales, mais ne peut ni arrêter ni poursuivre (article 88 TFUE). La nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment, installée à Francfort, ne commencera sa supervision directe qu'en 2028 et ne contrôlera d'abord qu'un nombre limité d'entités financières transfrontalières à haut risque (AMLA). Registres des sociétés, autorités portuaires, procureurs locaux, douanes : les leviers décisifs restent nationaux.

Un même réseau peut utiliser une société de façade chypriote, un port belge, un compte bancaire slovaque et un circuit de facturation italien. Enquêter suppose alors de coordonner quatre juridictions, chacune avec ses procureurs, ses règles d'accès aux données et son rythme. Bruxelles peut fluidifier l'échange d'informations et augmenter les moyens. Elle ne remplace pas les polices, les magistrats et les douaniers nationaux, qui doivent encore obtenir l'accord de leurs homologues pour agir au-delà de leurs frontières.

L'élargissement des pouvoirs de données d'Europol comporte aussi un coût politique. La proposition de la Commission, troisième réforme du mandat d'Europol en six ans, étendrait ses capacités de collecte. Le collectif Protect Not Surveil estime qu'elle affaiblirait le contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données (Protect Not Surveil). Plus l'architecture policière européenne accélère, plus la question des garde-fous devient difficile à traiter après coup.

L'écart décisif

Le paquet de la Commission est une proposition législative, pas encore une loi. Il doit être négocié entre le Parlement européen et le Conseil, où siègent les gouvernements des États membres, dans un processus qui prend généralement des années. Le chiffre de 85 % mesure l'ampleur de l'infiltration, mais aucune ventilation publique ne précise encore les secteurs, les pays ou les formes juridiques les plus exploités.

Le marché unique européen a été conçu pour faciliter les échanges, la création d'entreprises et la circulation des capitaux. Les réseaux criminels utilisent cette ouverture comme une infrastructure opérationnelle. Les marchandises, l'argent et les données circulent librement ; les policiers, les procureurs et les juges, eux, s'arrêtent encore largement aux frontières nationales. Les réseaux ont appris à fonctionner comme des entreprises transfrontalières. Ceux qui les poursuivent travaillent encore comme 27 systèmes séparés.