EPPO indaga sui contratti ferroviari bulgari

Il ministro dei Trasporti bulgaro Georgi Peev sostiene che la Procura europea (EPPO, l’organo dell’UE competente sui reati che riguardano frodi ai danni dei fondi europei) stia indagando su 17 contratti ferroviari firmati tra il 2019 e il 2021. Secondo Peev, la società nazionale bulgara per le infrastrutture ferroviarie, NKZHI, avrebbe assunto impegni per circa 765 milioni di euro senza avere una copertura finanziaria garantita (24 Chasa, Boulevard Bulgaria).

Sul piano pubblico, il problema accertato non è ancora una frode penale. È che una società statale ha firmato contratti che non era in grado di finanziare. Se lungo quel percorso si siano persi fondi europei è la domanda che ora passa sul terreno penale.

L’EPPO non ha confermato l’indagine (Fakti). L’informazione si regge interamente sulle dichiarazioni di Peev e sui resoconti dei media bulgari. Ma il ministro ha scelto di renderla pubblica, ha indicato il numero dei contratti e ha assicurato la piena collaborazione del dicastero con i procuratori. Più che una fuga dalla Procura, sembra il gesto di un nuovo governo che mette in vetrina l’eredità del precedente.

Se le violazioni venissero confermate, la Bulgaria potrebbe dover restituire fondi o subire tagli per oltre 400 milioni di euro di risorse UE collegate ai progetti (BNR News, Fakti). Resta però poco chiaro quale programma europeo sia esposto. L’OLAF, l’organismo amministrativo antifrode dell’UE, sta intanto verificando separatamente due contratti per la consegna di materiale rotabile.

Una Procura europea che passa dai tribunali nazionali

L’EPPO non è una polizia europea. L’indirizzo strategico arriva da Lussemburgo, ma i fascicoli si muovono dentro gli Stati membri attraverso procuratori europei delegati, che lavorano con polizie nazionali, tribunali nazionali e regole probatorie nazionali (EPPO, Regulation 2017/1939). In Bulgaria, una catena requirente europea può assumere la guida di un caso che riguarda denaro dell’UE, ma a portarlo avanti restano investigatori e giudici bulgari.

Questa architettura ibrida conta molto nel dossier ferroviario. L’EPPO può dirigere l’indagine e ridurre il rischio che venga insabbiata sul piano interno. Non può però rimediare a gare scritte male, archivi incompleti o documentazione mancante all’origine. Nel 2024 l’ufficio ha esaminato 6.547 segnalazioni di reato e individuato danni stimati per oltre 24,8 miliardi di euro, secondo il rapporto annuale. Sono importi sospetti, non perdite provate. Tra il sospetto e la prova in aula si apre lo spazio in cui molti procedimenti si consumano, soprattutto quando i documenti iniziali non erano stati costruiti per reggere un controllo serio.

Il confronto con gli Stati che non partecipano spiega perché l’adesione all’EPPO non sia un dettaglio tecnico. I Paesi che vi entrano si espongono a indagini scomode, ma ottengono anche un canale requirente in parte sottratto al controllo politico nazionale. Chi resta fuori, come l’Ungheria, lascia i sospetti di frode nelle sole mani dei procuratori interni (EPPO participating states).

Dove si inceppa l’esecuzione

Il fascicolo ferroviario bulgaro indica una fragilità che va oltre Sofia: la catena di esecuzione sotto le decisioni politiche di finanziamento. Appalti, autorizzazioni, verifica delle coperture, consegne, tracciabilità dei controlli. La Corte dei conti europea ha segnalato più volte le debolezze dei sistemi chiamati a individuare e sanzionare le frodi contro il bilancio dell’UE (ECA), mentre l’EPPO ha condotto perquisizioni coordinate in più Stati membri nell’ambito di indagini sui fondi europei (Euronews). La Romania riceve avvertimenti paralleli sul rischio di perdere miliardi dei fondi per la ripresa se i progetti non rispetteranno le scadenze europee per i pagamenti (Libertatea).

Un progetto può superare l’approvazione formale nazionale mentre resta senza risposta la domanda che decide davvero se il denaro sia stato sprecato. Nel caso bulgaro, la domanda era elementare: il contratto aveva una copertura finanziaria confermata? Secondo le dichiarazioni dello stesso ministro, no.

I 17 contratti, le imprese coinvolte, i programmi di finanziamento specifici e i reati ipotizzati non sono stati resi pubblici. Finché l’EPPO o un tribunale non chiariranno il perimetro del fascicolo, la conclusione più solida resta quella consegnata da Peev: il sistema ferroviario bulgaro ha assorbito centinaia di milioni di impegni che non poteva sostenere. L’indagine penale dovrà stabilire se insieme a quegli impegni siano finiti anche fondi europei, e se qualcuno ne risponderà.