EPPO anholder 11 i brændstofsvindel

Specialenheder stormede en villa i Brandenburg. Toldmyndigheder gennemførte ransagninger i Polen. Lettiske myndigheder tilbageholdt mistænkte. I én koordineret aktion blev 11 personer anholdt i tre EU-lande (Tag24).

Aktionen blev ledet af Den Europæiske Anklagemyndighed, EPPO, EU’s uafhængige organ for efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet mod EU’s finanser på tværs af grænser. Sagen, der har fået navnet “Water into Wine”, retter sig mod det, EPPO beskriver som et internationalt netværk mistænkt for momsbedrageri i millionklassen gennem handel med diesel (EPPO).

Smøreolie på papiret, diesel i tanken

Den formodede svindel lå ikke i skjulte lastbiler ved grænsen, men i helt almindelige fakturaer. Brændstof kom ind i Tyskland fra Polen som smøreolie, der beskattes lavere, og blev derefter ommærket og solgt som diesel (EPPO, Tag24). Fortjenesten opstod i forskellen mellem, hvad varen hed på papiret, og hvad den reelt var.

I en tidligere fase rejste EPPO tiltale mod seks personer. Ifølge anklagemyndigheden førte mere end 3.000 brændstofleverancer til uberettigede momsfradrag på 23,7 mio. euro (EPPO). Tyske medier har i forbindelse med den seneste aktion omtalt mulige tab på omkring 45 mio. euro i moms og mere end 90 mio. euro i punktafgifter, men de beløb er fortsat ubekræftede påstande (Tag24). Regningen lander direkte i statskasserne og dermed hos skatteydere og offentlige budgetter.

Én anklagemyndighed, tre lande

Før EPPO ville en sag på tværs af Tyskland, Polen og Letland have krævet tre nationale efterforskninger, bundet sammen af langsomme anmodninger om retshjælp. EPPO, der blev oprettet med Rådets forordning 2017/1939, ændrede den konstruktion. Anklagerne arbejder inde i de nationale retssystemer, men under én fælles EU-ledelse. Nationale politifolk gennemfører stadig ransagninger. Nationale dommere godkender stadig kendelser. Men én myndighed kan samle beviserne fra tre lande i samme sag.

Konstruktionen er rettet mod et problem med store offentlige omkostninger. Grænseoverskridende momssvindel, hvor stråmandsselskaber køber varer momsfrit på tværs af EU-grænser, opkræver moms ved nationalt videresalg og derefter forsvinder uden at afregne, koster medlemslandene anslået 12,5 til 32,8 mia. euro om året. Diesel er velegnet til den type svindel: store mængder, ensartet vare på tværs af grænser og afgiftskategorier, der kan udnyttes gennem ommærkning (Europol).

For få anklagere, for mange huller

EPPO har 182 anklagere og dækker 24 af EU’s 27 medlemslande (RTÉ). Tre lande står udenfor, herunder Irland. Det hul har praktisk betydning. EPPO-embedsmanden Andrés Ritter advarede for nylig om, at Irland kan tiltrække stråmandsselskaber, der bruges i grænseoverskridende svindel, fordi efterforskere dér ikke kan bruge EPPO’s direkte værktøjer på tværs af grænser (The Irish Times). Hvor EPPO ikke når ind, kan svindlen slå sig ned.

Skattedata er en anden flaskehals. Nationale myndigheder ligger stadig hver for sig med momsoplysningerne, så EPPO’s anklagere kan ikke altid følge en mistænkelig transaktion fra ét land til det næste. EU-Rådet, hvor medlemslandenes ministre lovgiver, har foreløbigt aftalt at give EPPO bedre adgang til Eurofisc, EU’s netværk for deling af oplysninger om momssvindel mellem medlemslande, men den endelige vedtagelse udestår (Brussels Times). Hurtigere adgang til data vil gøre det muligt at følge en ommærket brændstofleverance over grænser på dage frem for måneder.

Ved udgangen af 2025 havde EPPO 3.602 aktive efterforskninger med anslåede skader på 67,27 mia. euro (EPPO). Det er sagsmængden for 182 personer.

Hvad der stadig ikke er bevist

Det offentlige grundlag er tyndere end billederne af ransagninger antyder. Det fremgår ikke, hvor mange af de 11 anholdelser der skete i hvert land. Der er ikke offentliggjort selskabsnavne, de mistænktes roller eller beslaglagte værdier fra denne aktion. Alle mistænkte er uskyldige, indtil det modsatte er bevist.

EPPO kan nu åbne sager, som tidligere var langt vanskeligere at bygge. Om 182 anklagere, spredt over et kontinent med 3.600 åbne sager, kan omsætte koordinerede ransagninger til domme, er det, denne dieselsag skal vise.