Finsk elektronikspor fører til russiske våbenleverandører

To finske statsborgere leverede elektronik for knap 30 mio. euro til virksomheder med forbindelser til Ruslands våbenindustri efter den russiske fuldskalainvasion, rapporterede Finlands offentlige tv-station (Yle MOT). De amerikanske myndigheder satte det vigtigste selskab på en sortliste i oktober 2023 (Federal Register). En finsk sag afhænger dog af, om myndighederne kan bevise, hvilke varer der blev sendt, hvor de endte, og hvem der stod bag. EU fastlægger sanktionerne, men Finland håndhæver dem: Udenrigsministeriet udsteder eksporttilladelser, toldmyndigheden kontrollerer, at reglerne overholdes, og anklagemyndigheden og domstolene afgør straffesager (Finlands udenrigsministerium).

Hvad Yle fandt

Ifølge Yles undersøgende redaktion MOT står Denis Emelianov, der blev finsk statsborger i 2018, i spidsen for det Hongkong-registrerede PT Technology Asia. Selskabet solgte elektronik for mere end 20 mio. euro til russiske købere (Yle MOT). Andre finske medier har gengivet oplysningerne uden at kontrollere de tolddata, de bygger på. Ingen medier i den tilgængelige dækning har efterprøvet tallene uafhængigt.

Analysen omfattede omkring 130 forsendelser fra 2022 til 2024. Mere end 8 mio. euro af salget kom fra et andet selskab, AK Technology, der er registreret i Beograd (Yle MOT). Hvem der reelt kontrollerede selskabet, er uklart. Det står i Emelianovs nabos navn. Naboen fortalte MOT, at selskabet blev oprettet i hans navn på foranledning af en russisk ven, Dmitri Popov, og at han ikke vidste, hvem der drev det. Yle oplyser, at Popov nu ejer den største russiske kunde (Yle MOT).

Yle sammenholdt toldangivelsernes varebeskrivelser med en liste fra ukrainsk militær efterretningstjeneste over dele fundet i russiske våben. Redaktionen vurderede, at varerne passer til missiler, glidebomber, rekognosceringsdroner og kampfly. Varebeskrivelserne angiver dog ikke komponenternes modelnumre, og Yle medgiver, at redaktionen ikke kan knytte nogen forsendelse til et bestemt våben. Emelianov afviser at have overtrådt EU's sanktioner. Han sagde til Yle, at han kun solgte varerne til civil brug og opsagde aftalerne, da kunderne blev sanktioneret (Yle MOT).

Hvad den amerikanske opførelse viser – og ikke viser

Bureau of Industry and Security (BIS) under det amerikanske handelsministerium, som håndhæver USA's eksportregler, satte PT Technology Asia Limited med adresse i Lappeenranta i Finland på sin Entity List (Federal Register). Listen begrænser, hvilke varer under amerikansk kontrol der må nå frem til en virksomhed. BIS oplyste, at de selskaber, myndigheden tilføjede, havde leveret amerikanskproducerede chips til købere med forbindelser til den russiske forsvarsindustri efter 1. marts 2023 (BIS).

Opførelsen på listen er en administrativ beslutning, ikke en dom. Den bygger på »rimelig grund til at tro« (Federal Register), et lavere beviskrav end i en straffesag. Den fastslår ikke, at EU-retten er overtrådt. Det fremgår heller ikke, hvilke af Yles forsendelser opførelsen dækker, og Yles samlede tal viser ikke, om eller hvilke salg der fandt sted efter den.

Hvad en finsk sag afhænger af

Fra 26. februar 2022 forbød EU direkte og indirekte salg til Rusland af varer med dobbelt anvendelse, altså produkter, der kan bruges både civilt og militært (EUR-Lex). Forbuddet gjaldt i hele den periode, Yle har undersøgt. Sanktionsreglerne gælder også for EU-landenes statsborgere, når de handler uden for Unionen (EUR-Lex). En adresse i Hongkong placerer derfor ikke en finsk statsborgers handlinger uden for EU-reglernes rækkevidde. Selskabets udenlandske registrering beviser i sig selv hverken, at reglerne er overtrådt, eller at de er overholdt.

Det afgørende hul er de manglende modelnumre. En komponent, der passer i et missil, er ikke automatisk en forbudt vare. Efterforskerne skal matche hver komponent med den kontrolliste, der gjaldt på afsendelsesdatoen, og vise, at den nåede Rusland. Nederlandene viser, hvordan en sådan sag kan bygges op. En domstol i Rotterdam afsagde dom i en sag om 20 forsendelser med eksportkontrolleret elektronik, der var sendt mod Rusland med falske angivelser af bestemmelsesland (Rechtspraak). Direktøren fik 18 måneders fængsel, og selskabet blev idømt en bøde på 200.000 euro (Dutch prosecution service).

I Finland er det toldmyndigheden og anklagemyndigheden, der skal genskabe dokumentationssporet. Den offentliggjorte dækning nævner ingen finsk efterforskning eller afgørelse om eksporttilladelse. Fraværet af omtale viser ikke, at myndighederne ikke arbejder med sagen; de kan efterforske uden at offentliggøre det.

En amerikansk myndighed satte PT Technology Asia på sin Entity List, mens den handel, Yle har kortlagt, stadig stod på. Siden har Yle også kortlagt de russiske kunder. EU-reglerne gælder for den finske statsborger, der står i centrum for sagen. Tilsammen giver den amerikanske advarsel og Yles oplysninger finske efterforskere et konkret spor at følge. Det offentliggjorte materiale fastslår endnu ikke, at der er begået en finsk sanktionsforbrydelse. Kun den finske toldmyndighed og anklagemyndighed kan afgøre, om det er tilfældet.