EPPO vahistas kütusepettuses 11 inimest

Brandenburgis tungisid eriüksused villasse. Poolas täitsid tolliuurijad vahistamismäärusi. Lätis peeti kahtlustatavaid kinni. Ühe koordineeritud operatsiooniga vahistati kolmes EL-i liikmesriigis 11 inimest (Tag24).

Operatsiooni juhtis Euroopa Prokuratuur ehk EPPO, EL-i sõltumatu asutus, mis uurib ja viib kohtusse liidu eelarvet kahjustavaid piiriüleseid kuritegusid. „Water into Wine’i” nime kandev uurimine puudutab EPPO teatel rahvusvahelist võrgustikku, keda kahtlustatakse diislikütuse kaubanduse kaudu toime pandud mitme miljoni euro suuruses käibemaksupettuses (EPPO).

Paberil määrdeõli, tegelikult diisel

Väidetav pettus ei seisnenud peidetud veokites piiril, vaid tavalistes arvetes. Kütus toodi Poolast Saksamaale määrdeõlina, mille maksukoormus on väiksem, ning nimetati seejärel ümber ja müüdi diislikütusena (EPPO, Tag24). Kasum tekkis vahest, mis oli kütuse tegeliku olemuse ja arvetel näidatu vahel.

Varasemas etapis esitas EPPO süüdistuse kuuele inimesele. Prokuratuuri hinnangul tekitasid üle 3000 kütusetarne alusetuid käibemaksumahaarvamisi 23,7 mln € ulatuses (EPPO). Saksamaa meedia on viimase haarangu kohta viidanud ligikaudu 45 mln € käibemaksu ja üle 90 mln € aktsiisi väidetavale kahjule, kuid need summad on seni kontrollimata kahtlustused (Tag24). Raha jääb saamata riigikassadel, seega maksumaksjatel ja avalikel eelarvetel.

Üks prokuratuur, kolm riiki

Enne EPPO loomist oleks Saksamaad, Poolat ja Lätit puudutav juhtum tähendanud kolme eraldi uurimist, mida seoksid aeglased õigusabitaotlused. EPPO, mis loodi nõukogu määrusega 2017/1939, muutis selle loogika ära. EPPO prokurörid tegutsevad liikmesriikide õigussüsteemides, kuid alluvad ühele EL-i juhtimisele. Läbiotsimisi teevad endiselt riikide ametnikud ja vahistamismäärusi kinnitavad riikide kohtunikud. Otsuse, et kolme riigi tõendid kuuluvad ühte toimikusse, teeb aga üks asutus.

Süsteem on suunatud probleemile, millel on mõõdetav hind. Piiriülene käibemaksupettus, kus varifirmad ostavad kaupu EL-i siseturul maksuvabalt, lisavad riigisisesel müügil hinnale käibemaksu ja kaovad enne selle tasumist, võtab liikmesriikidelt hinnanguliselt 12,5–32,8 mld € aastas. Diislikütus sobib selliseks skeemiks hästi: seda liigub suurtes kogustes, kaup on piiriüleselt füüsiliselt sama ning aktsiisikategooriad võimaldavad ümbernimetamisega maksuriski ära kasutada (Europol).

Prokuröre on vähe, lünki palju

EPPO-l on 182 prokuröri, kes katavad 24 EL-i 27 liikmesriigist (RTÉ). Kolm riiki on süsteemist väljas, nende seas Iirimaa. See pole tehniline detail. EPPO ametnik Andrés Ritter hoiatas hiljuti, et Iirimaa võib muutuda piiriülestes maksupettustes kasutatavate varifirmade keskuseks, sest sealsed uurijad ei saa kasutada EPPO otseseid piiriüleseid tööriistu (The Irish Times). Pettus liigub sinna, kuhu uurimisvõimekus ei ulatu.

Teine kitsaskoht on maksudata. Käibemaksuandmed on endiselt liikmesriikide käes eraldi, mistõttu EPPO prokurörid ei saa alati kahtlast tehingut ühest riigist teise kiiresti jälgida. EL-i nõukogu, kus seadusi teevad liikmesriikide ministrid, on esialgu kokku leppinud, et EPPO saab parema ligipääsu Eurofiscile, liikmesriikide käibemaksupettuste luurevõrgustikule. Lõplik vastuvõtmine on siiski veel ees (Brussels Times). Kiirem andmevahetus lubaks prokuröridel jälgida ümbernimetatud kütusesaadetist üle piiride päevade, mitte kuude jooksul.

2025. aasta lõpus oli EPPO-l 3602 aktiivset uurimist, mille hinnanguline kahju ulatus 67,27 mld €-ni (EPPO). See on 182 inimese töökoormus.

Mis pole veel tõendatud

Avalik info on napim, kui haarangute ulatus mulje jätab. Pole teada, kui palju 11 vahistatust peeti kinni igas riigis. Selle operatsioonilaine kohta pole avaldatud ettevõtete nimesid, kahtlustatavate rolle ega arestitud vara. Kõik kahtlustatavad on süütud, kuni kohus otsustab teisiti.

EPPO suudab nüüd avada juhtumeid, mille kokkupanek oli varem märksa raskem. Selle diislikütuse juhtumi tegelik proovikivi on, kas 182 prokuröri suudavad 3600 avatud toimiku kõrval muuta koordineeritud haarangud süüdimõistvateks otsusteks.