Soome elektroonika jõudis Vene relvatarnijateni

Soome elektroonikatehingute jälg viib Venemaa relvatarnijateni

Soome rahvusringhäälingu Yle uurimisüksuse MOTi andmetel tarnisid kaks Soome kodanikku pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Venemaa sõjatööstusega seotud ettevõtetele ligi 30 mln € väärtuses elektroonikat (Yle MOT). USA ametivõimud kandsid põhiäriühingu 2023. aasta oktoobris Entity Listi (Federal Register). Soomes sõltuks juhtumi lahendamine aga sellest, kas suudetakse tõendada, milliseid kaupu, kuhu ja kelle vahendusel saadeti. Sanktsioonid kehtestab EL, nende täitmist kontrollib Soome: välisministeerium väljastab ekspordilube, toll kontrollib nõuete järgimist ning kriminaalasju lahendavad prokuratuur ja kohtud (Soome välisministeerium).

Mida Yle välja selgitas

Yle uurimisüksuse MOTi andmetel juhib alates 2018. aastast Soome kodanik Denis Emelianov Hongkongis registreeritud ettevõtet PT Technology Asia, mis müüs Venemaa ostjatele elektroonikat enam kui 20 mln € eest (Yle MOT). Teised Soome väljaanded kordasid neid järeldusi tolliandmeid kontrollimata. Kättesaadava kajastuse põhjal pole ükski väljaanne kogusummasid sõltumatult kinnitanud.

Analüüs hõlmas aastatel 2022–2024 umbes 130 saadetist. Üle 8 mln € eest müüs elektroonikat ka teine ettevõte, Belgradis registreeritud AK Technology (Yle MOT). Selle ettevõtte tegelik kontrollija pole selge. AK Technology on registreeritud Emelianovi naabri nimele. Naaber ütles MOTile, et registreeris ettevõtte oma nimele Vene sõbra Dmitri Popovi palvel ega teadnud, kes seda juhtis. Yle teatel kuulub Popovile nüüd ettevõtte suurim Venemaa klient (Yle MOT).

Yle võrdles tolliandmetes toodud kaubakirjeldusi Ukraina sõjaväeluure loeteluga, kuhu on koondatud Vene relvadest leitud osi. Yle järeldas, et kaubad sobivad kasutamiseks rakettides, liugpommides, luuredroonides ja lahingulennukites. Saatedokumentides pole aga komponentide mudelinumbreid ning Yle ei saa ühegi saadetist kindla relvaga siduda. Emelianov eitab ELi sanktsioonide rikkumist. Ta ütles Ylele, et müüs kaupu ainult tsiviilkasutuseks ja lõpetas lepingud, kui kliendid sanktsioonide alla sattusid (Yle MOT).

Mida USA loetellu kandmine tõendab ja mida mitte

USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo BIS, kes jõustab USA ekspordireegleid, lisas PT Technology Asia Limitedi Entity Listi Soomes Lappeenrantas asuva aadressiga (Federal Register). Loetelu piirab, milliseid USA ekspordireeglite alla kuuluvaid kaupu võib ettevõttele müüa. BIS teatas, et loetellu lisatud ettevõtted olid pärast 1. märtsi 2023 tarninud USA päritolu kiipe Venemaa kaitsetööstusega seotud ostjatele (BIS).

Loetellu kandmine on haldusotsus, mitte kohtuotsus. BIS tugines standardile „mõistlik alus uskuda” (Federal Register), mille tõendamisnõue on kriminaalasja omast madalam. Otsus ei tõenda ELi õiguse rikkumist. Samuti ei selgu sellest, milliseid Yle kirjeldatud saadetisi see puudutab. Yle esitatud kogusummad ei näita, kas mõni müük toimus pärast ettevõtte loetellu lisamist.

Millest Soome menetlus sõltuks

Alates 26. veebruarist 2022 keelas EL kahesuguse kasutusega kaupade ehk nii tsiviil- kui ka sõjaliseks otstarbeks sobivate toodete otsese ja kaudse müügi Venemaale (EUR-Lex). Keeld kehtis kogu Yle uuritud perioodi jooksul. Sanktsioonireeglid kehtivad ka väljaspool ELi tegutsevate ELi kodanike suhtes (EUR-Lex). Hongkongi aadress ei vii Soome kodaniku enda tegevust ELi õiguse alt välja. Ka ettevõtte registreerimine välismaal ei tõenda iseenesest midagi kummaski suunas.

Otsustav lünk on komponentide mudelinumbrite puudumine. See, et osa sobib raketisse, ei tähenda automaatselt, et see kuulub keelatud kaupade hulka. Uurijatel tuleb iga komponent samastada selle tarnekuupäeval kehtinud kontrollnimekirjaga ja tõendada, et kaup jõudis Venemaale. Hollandi juhtum näitab, kuidas sellist tõendusahelat rajada. Rotterdami kohus lahendas juhtumi, mis puudutas 20 kontrollnimekirja kuuluva elektroonikasaadetise suunamist vale sihtkohaandmega Venemaa poole (Rechtspraak). Ettevõtte juht mõisteti 18 kuuks vangi ja ettevõttele määrati 200 000 € trahv (Hollandi prokuratuur).

Soomes peavad toll ja prokuratuur taastama saadetiste paberjälje. Avaldatud kajastuses ei mainita Soome uurimist ega ekspordiloa otsust. Sellest vaikusest ei saa järeldada, et toll ei tegutse: ametiasutused võivad uurida juhtumit sellest avalikult teatamata.

USA ametkond juhtis PT Technology Asiale tähelepanu ajal, mil Yle jälgitud kaubavahetus veel kestis. Yle on nüüd välja selgitanud ka Venemaa ostjad. ELi sanktsioonid kehtivad ka loo keskmes oleva Soome kodaniku tegevusele. USA hoiatus ja Yle kogutud andmed annavad Soome uurijatele konkreetse jälje. Avalikud andmed ei tõenda seni, et Soomes pandi toime sanktsioonirikkumine. Kas rikkumine toimus, saavad välja selgitada Soome toll ja prokuratuur.