Seaduslik äri varjab 85% EL-i jõukudest

Europoli viimane ohuhinnang näitab, et 85% EL-i kõige ohtlikumatest kuritegelikest võrgustikest kasutab legaalseid ettevõtlusstruktuure (Europol, European Sting). Jutt ei käi ainult maksuparadiiside riiulifirmadest, vaid registreeritud ettevõtetest, mis liigutavad kaupa päris sadamate kaudu, esitavad päris arveid ja tegutsevad ühtsel turul.

Europol luges kokku 731 kõrge riskiga võrgustikku, kuhu kuulub üle 400 000 liikme 118 kodakondsusest (Europol, Euronews). 2024. aasta hinnangus oli neid 821, kuid vähenemine ei tähenda, et probleem taanduks. Sihtoperatsioonidega kõrvaldati 76% varasematest võrgustikest, ent nende asemele tuli 533 uut (Europol, La Razón). Organiseeritud kuritegevus Euroopas ei kahane. See taastoodab end.

Legaalsed kanalid, kuritegelik kaup

Näiteid leiab kogu Euroopast. Antwerpenis konfiskeeris toll mitu tonni hašišit, mis oli peidetud kaltsiumsulfaadina deklareeritud konteinerisse (Transport Online). Hollandis jõudsid kohtu alla legaalse ümberlaadimisterminali juhid, keda süüdistatakse sadamarajatise kasutusse andmises narkosmugeldamiseks (NPO Radio 1). Slovakkias esitas prokuratuur süüdistuse kümnele ettevõttele juhtumis, kus variisikute kaudu registreeritud firmad liigutasid väidetavalt ligi 20 mln € (Denník N).

Muster on sama: kuritegelikud võrgustikud ei ehita endale eraldi taristut, vaid kasutavad legaalset taristut. Itaalia finantsluureüksus registreeris 2025. aastal umbes 162 000 teadet kahtlastest tehingutest. Need teated andsid sisendi enam kui poolele Itaalia maafiavastase direktoraadi kavandatud varaarestidest (Banca d'Italia). Kuritegelik taristu muutub nähtavaks just legaalsetes rahakanalites. Saksamaa rahandusministeerium nimetas kuritegelikku vara ja ettevõtlusstruktuure maafiavõrgustike „elusooneks” (BMF).

Brüssel saab koordineerida. Vahistada ei saa.

Euroopa Komisjon esitas 24. juunil reformipaketi Europoli ehk EL-i õiguskaitsekoostöö ameti ja Eurojusti ehk õigusalase koostöö asutuse tugevdamiseks. Paketis on ühine politseiandmete ruum, Europoli bürood liikmesriikides ning ettepanek kahekordistada Europoli eelarve aastateks 2028-2034 3 mld €-ni (DG HOME, ECO).

Ettepanek põrkub aluslepingute piiriga. Europol toetab liikmesriikide politseid, kuid ei saa ise kedagi vahistada ega süüdistust esitada (ELTL artikkel 88). Frankfurdis paiknev uus EL-i rahapesuvastane asutus AMLA alustab otsest järelevalvet alles 2028. aastal ning jälgib alguses vaid piiratud hulka suure riskiga piiriüleseid finantsettevõtteid (AMLA). Äriregistrid, sadamaametid, kohalikud prokuratuurid ja tolliasutused jäävad liikmesriikide pädevusse.

Üks kuritegelik võrgustik saab kasutada Küprose varifirmat, Belgia sadamat, Slovakkia pangakontot ja Itaalia arveahelat. Sellise skeemi uurimine eeldab nelja jurisdiktsiooni koostööd. Igal riigil on oma prokuratuur, andmetele ligipääsu reeglid ja menetlustempo. Brüssel saab parandada andmevahetust ja suurendada eelarveid, kuid ei asenda riiklikku jõustamist. Tegelik võim on politseil, prokuratuuril ja tollil ning piiriüleseks tegutsemiseks vajavad nad endiselt üksteise luba.

Europoli andmevolituste laiendamine toob kaasa ka riske. Komisjoni ettepanek oleks kolmas Europoli mandaadi ümbertegemine kuue aasta jooksul ja annaks ametile rohkem võimalusi andmeid koguda. Kodanikuühendus Protect Not Surveil leiab, et see nõrgendaks Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalvet (Protect Not Surveil). Kiirem politseiandmete vahetus ja piisavad kaitsemeetmed liiguvad eri suundades, kui õigusraamistikku nii kiiresti laiendatakse.

Oluline vahe

Komisjoni pakett on seadusandlik ettepanek, mitte kehtiv õigus. See vajab veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu ehk liikmesriikide valitsuste läbirääkimisi, mis kestavad tavaliselt aastaid. 85% näitab kuritegeliku sisseimbumise ulatust, kuid avalikku jaotust sektorite, riikide või ettevõtlusvormide kaupa seni ei ole.

Euroopa ühtne turg on ehitatud kaupade vabaks liikumiseks, lihtsaks ettevõtte asutamiseks ja piiriüleseks rahastuseks. Kuritegelikud võrgustikud kasutavad sama avatust töövahendina. Kaubad, raha ja andmed liiguvad vabalt. Politsei, prokuratuur ja kohtud peatuvad riigipiiril. Võrgustikud on õppinud tegutsema üle piiride nagu ettevõtted. Uurijad töötavad endiselt 27 eraldi riigi süsteemis.