Sankcijų byla veda į Washington

Pirmadienį Harju apskrities teisme Taline Elena Virtanen priešinosi išdavimui Jungtinėms Valstijoms. 58 metų Suomijos ir Rusijos pilietybes turinti verslininkė, Estijoje sulaikyta nuo balandžio, JAV įtariama 2021–2023 m. padėjusi iš Suomijos į Rusiją gabenti kontroliuojamą amerikietišką elektroniką (Iltalehti, RusDelfi). Teisėjas sprendimą atidėjo iki rugpjūčio 6 d.

Formaliai tai vieno žmogaus teisinė kova. Tačiau ji parodo nepatogią sankcijų vykdymo realybę: Europa priėmė plačias sankcijas Rusijai, bet įtariamąją, keliavusią tarp Sankt Peterburgo ir Helsinkio, pasivijo JAV teisėsaugos mechanizmas.

Kuo kaltinama Virtanen

Teismo dokumentuose, kuriuos cituoja Iltalehti, minimi didelės galios mikrobangų stiprintuvai, naudojami radarų ir palydovų sistemose, atminties lustai ir antenų moduliai Rusijos GLONASS navigacijos tinklui. Virtanen kaltinimus neigia. Ji teigia, kad jos Suomijoje registruota bendrovė „PST Service Oy“ veikė teisėtai, o prekės buvo tiekiamos partneriams Turkijoje ir Kinijoje, ne Rusijoje (RusDelfi). To Brief nerado viešai paskelbto JAV kaltinamojo akto ar Prekybos departamento pranešimo, kuriame ji būtų įvardyta.

Kodėl Vašingtonas, o ne Helsinkis

JAV jurisdikciją grindžia taisykle, su kuria dauguma europiečių nesusiduria. Pagal Eksporto administravimo taisykles amerikietiškos kilmės prekės lieka pavaldžios JAV teisei, kad ir kur vėliau keliautų. Pakartotinis jų eksportas be leidimo gali tapti federalinio baudžiamojo persekiojimo pagrindu net tada, kai nei pirkėjas, nei pardavėjas nėra JAV teritorijoje (eCFR §734.3, §746.8).

Estijos teismas taiko siauresnį testą. Dvišalė sutartis reikalauja dviejų sąlygų: inkriminuojama veika turi būti nusikalstama abiejose valstybėse, o įrodymai turi sieti Virtanen su pareikštais kaltinimais (JAV ir Estijos sutartis). Teismas nesprendžia jos kaltės klausimo. Jis sprendžia, ar perduoti ją JAV federaliniams pareigūnams.

Toks kelias jau taikytas. Estija 2025 m. rugpjūtį pagal panašius kaltinimus išdavė Andrejų Ševliakovą. Praėjusį mėnesį Brukline jis pripažino kaltę dėl sąmokslo eksportuoti elektroniką Rusijos kariniams rangovams.

Europa turi teisę, bet neturi mašinos

ES jau draudžia ir kriminalizuoja didelę dalį tokio elgesio: tai daroma ir per dvejopo naudojimo prekių reglamentą, apimantį civilinę ir karinę paskirtį turinčias prekes, ir per Rusijai taikomus prekybos apribojimus (Reglamentas 2021/821, Reglamentas 833/2014). Visos 27 valstybės narės pagal 2024 m. direktyvą privalo rimtus sankcijų pažeidimus laikyti nusikalstamomis veikomis, o bausmės visame bloke turi būti suderintos.

Problema prasideda tada, kai Briuselyje priimta taisyklė turi būti įgyvendinta. Kiekviena valstybė narė pati klasifikuoja prekes, stebi prekybą, tiria pažeidimus ir perduoda bylas prokurorams. Suomijos muitinė siūlo prekių klasifikavimo priemones ir prekybos srautų stebėseną (Suomijos muitinė). Vokietijoje veikia atskira grandinė: BAFA, federalinė eksporto licencijavimo agentūra, muitinės tyrėjai ir prokuratūros (BAFA). Kiekviena sistema dirba pagal savo logiką. Nė viena jų nesujungia tyrimų tarp valstybių taip, kaip JAV federalinė teisėsauga jungia bylas tarp valstijų ir užsienio jurisdikcijų, ir nė viena nesukuria tokio viešumo, kokį suteikia Teisingumo departamento kaltinamasis aktas.

Sankcijų apėjimo tinklai prisitaiko greičiau, nei susijungia nacionalinės sistemos. Uždarius tiesioginius eksporto kelius į Rusiją, pirkimų grandinės persikelia per trečiąsias šalis, priedangos įmones ir suklastotus galutinio naudotojo sertifikatus. Baltarusijos tyrimų centras dokumentavo dešimtis Baltarusijos įmonių, nuo 2022 m. vasario tiekusių prekes Rusijos gynybos pramonei. Tai dalis spaudimo, kurį ES rytinio flango valstybės patiria kasdien.

Harju apskrities teismas spręs rugpjūčio 6 d. Jo sprendimas lems vienos moters likimą. Tačiau platesnė išvada lieka tokia pati: ES sankcijų sistema teisiškai išsami, bet operaciškai suskaidyta. Kol valstybės narės nesukurs tyrimo, aptikimo ir baudžiamojo persekiojimo pajėgumų, atitinkančių jų pačių priimtas taisykles, reikšmingiausias sankcijų vykdymas Europos teritorijoje ir toliau dažnai ateis kaip išdavimo prašymas iš Vašingtono.