Suomijos elektronika pasiekė Rusijos karinės pramonės tiekėjus

Du Suomijos piliečiai po plataus masto invazijos Rusijos karinei pramonei prekes tiekiančioms bendrovėms pardavė beveik 30 mln. € vertės elektronikos, pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas Yle MOT. 2023 m. spalį JAV valdžia pagrindinę bendrovę įtraukė į ribojamų subjektų sąrašą (Federal Register). Tačiau baudžiamoji byla Suomijoje priklausytų nuo to, ar pavyktų nustatyti, kokios konkrečios prekės, kur ir kieno buvo išsiųstos. Sankcijas nustatė ES, o jų vykdymą užtikrina Suomija: Užsienio reikalų ministerija išduoda eksporto licencijas, muitinė tikrina, kaip jų laikomasi, o prokurorai ir teismai sprendžia baudžiamąsias bylas (Suomijos užsienio reikalų ministerija).

Ką nustatė Yle

Yle tyrimų padalinio MOT duomenimis, nuo 2018 m. Suomijos pilietis Denisas Emelianovas vadovauja Honkonge registruotai PT Technology Asia, Rusijos pirkėjams pardavusiai daugiau kaip 20 mln. € vertės elektronikos (Yle MOT). Kiti Suomijos leidiniai pakartojo šias išvadas, tačiau nepatikrino jas grindžiančių muitinės duomenų. Iš viešai skelbtų pranešimų nė vienas leidinys šių sumų nepriklausomai nepatikrino.

Analizė apėmė apie 130 siuntų 2022–2024 m.; daugiau kaip 8 mln. € vertės prekių pardavė antroji bendrovė – Belgrade registruota AK Technology (Yle MOT). Kas ją kontroliavo, nėra aišku. Bendrovė registruota Emelianovo kaimyno vardu. Šis MOT sakė, kad įmonė jo vardu įsteigta paprašius rusų draugui Dmitrijui Popovui, o jis pats nežinojęs, kas jai vadovauja. Yle skelbia, kad Popovui dabar priklauso didžiausias Rusijos pirkėjas (Yle MOT).

Yle muitinės dokumentuose nurodytas prekes palygino su Ukrainos karinės žvalgybos sąrašu, kuriame išvardytos Rusijos ginkluotėje rastos dalys. Tyrimo išvada – šios prekės galėtų būti naudojamos raketose, sklandančiosiose bombose, žvalgybiniuose dronuose ir koviniuose orlaiviuose. Tačiau dokumentuose nėra komponentų modelių numerių, todėl Yle pripažįsta negalinti susieti konkrečios siuntos su konkrečiu ginklu. Emelianovas neigia pažeidęs ES sankcijas: Yle jis sakė prekes pardavęs tik civilinėms reikmėms, o sutartis nutraukęs, kai klientams pritaikyti sankcijų apribojimai (Yle MOT).

Ką įrodo ir ko neįrodo JAV sąrašo įrašas

JAV prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras (BIS), prižiūrintis JAV eksporto taisyklių laikymąsi, įtraukė PT Technology Asia Limited į subjektų sąrašą, nurodydamas įmonės adresą Lapenrantoje, Suomijoje (Federal Register). Šis sąrašas riboja, kokias JAV kontroliuojamas prekes galima tiekti jame nurodytai bendrovei. BIS teigė, kad į sąrašą įtrauktos įmonės po 2023 m. kovo 1 d. tiekė JAV pagamintas mikroschemas su Rusijos gynybos sektoriumi susijusiems pirkėjams (BIS).

Įtraukimas į sąrašą – administracinis sprendimas, o ne teismo nuosprendis. Jis grindžiamas „pagrįsta priežastimi manyti“ (Federal Register), o tai žemesnis įrodinėjimo slenkstis nei baudžiamojoje byloje. Šis sprendimas neįrodo ES teisės pažeidimo. Jame taip pat nenurodyta, kurias Yle aprašytas siuntas jis apima, o Yle pateiktos bendros sumos neatskleidžia, ar po įtraukimo į sąrašą buvo parduota prekių.

Nuo ko priklausytų byla Suomijoje

Nuo 2022 m. vasario 26 d. ES draudė tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti Rusijai dvejopo naudojimo prekes – gaminius, galinčius būti naudojamus tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms (EUR-Lex). Draudimas galiojo visą Yle nagrinėtą laikotarpį. Sankcijų taisyklės taikomos ir ES piliečiams, veikiantiems už Sąjungos ribų (EUR-Lex). Todėl Honkongo adresas neapsaugo Suomijos piliečio nuo atsakomybės už jo paties veiksmus. Vien tai, kad įmonė registruota užsienyje, savaime nieko neįrodo.

Svarbiausia spraga – trūksta modelių numerių. Tai, kad detalė tinka raketai, savaime nereiškia, jog ją draudžiama eksportuoti. Tyrėjams reikėtų kiekvieną komponentą palyginti su jo išsiuntimo dieną galiojusiu kontroliniu sąrašu ir įrodyti, kad prekė pasiekė Rusiją. Kaip tokia byla gali būti sudaryta, rodo Nyderlandų pavyzdys. Roterdamo teismas priėmė sprendimą byloje dėl 20 kontroliuojamos elektronikos siuntų, klaidingai nurodžius jų paskirties vietas gabentų Rusijos link (Rechtspraak). Bendrovės vadovui skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, o įmonei – 200 000 € bauda (Nyderlandų prokuratūra).

Suomijoje tokį dokumentų pėdsaką turėtų atkurti muitinė ir prokurorai. Viešai paskelbtuose pranešimuose neužsimenama apie Suomijos tyrimą ar sprendimą dėl licencijos. Tačiau tai, kad apie veiksmus nepranešta, nereiškia, jog muitinė nieko nedaro: institucijos gali dirbti viešai apie tai neskelbdamos.

JAV agentūra atkreipė dėmesį į PT Technology Asia tuo metu, kai Yle stebėta prekyba dar vyko, o vėliau Yle nustatė bendrovės Rusijos klientus. ES sankcijų taisyklės taikomos ir šios istorijos centre atsidūrusiam Suomijos piliečiui. JAV įspėjimas ir Yle surinkti duomenys suteikia Suomijos tyrėjams konkretų pėdsaką. Viešai paskelbta informacija kol kas neįrodo, kad Suomijoje padarytas sankcijų pažeidimas. Ar jis buvo, gali nustatyti tik Suomijos muitinė ir prokurorai.