Eiropas sankciju lieta ved uz Vašingtonu

Elena Virtanena pirmdien sēdēja Harju apriņķa tiesā Tallinā un iebilda pret izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm. 58 gadus vecā uzņēmēja ar Somijas un Krievijas pilsonību kopš aprīļa ir aizturēta Tallinā. ASV viņu tur aizdomās par palīdzību kontrolētu amerikāņu elektronikas preču pārvietošanā no Somijas uz Krieviju laikā no 2021. līdz 2023. gadam (Iltalehti, RusDelfi). Tiesnesis lēmumu atlika līdz 6. augustam.

Juridiski tā ir vienas personas lieta. Politiski tā izgaismo neērtu Eiropas sankciju problēmu: plašos ierobežojumus pret Krieviju pieņēma Eiropa, bet izpildes mehānisms, kas sasniedza aizdomās turēto maršrutā starp Sanktpēterburgu un Helsinkiem, bija amerikāņu.

Par ko apsūdz Virtanenu

Tiesas dokumentos, uz kuriem atsaucas Iltalehti, minēti lieljaudas mikroviļņu pastiprinātāji, ko izmanto radaru un satelītu sistēmās, atmiņas mikroshēmas un antenu moduļi Krievijas navigācijas tīklam GLONASS. Virtanena apsūdzības noliedz. Viņa apgalvo, ka viņas Somijas uzņēmums PST Service Oy darbojies likumīgi un ka piegādes nonākušas pie partneriem Turcijā un Ķīnā, nevis Krievijā (RusDelfi). To Brief nav atradis publisku ASV apsūdzības rakstu vai Tirdzniecības departamenta paziņojumu, kurā viņa būtu nosaukta vārdā.

Kāpēc Vašingtona, nevis Helsinki

ASV jurisdikciju pamato ar noteikumu, ko vairums eiropiešu ikdienā nepamana. Saskaņā ar ASV Eksporta administrēšanas noteikumiem amerikāņu izcelsmes preces paliek pakļautas ASV tiesībām neatkarīgi no tā, kur tās tālāk nonāk. Ja šādas preces reeksportē bez atļaujas, var sekot federāla kriminālvajāšana arī tad, ja ne pircējs, ne pārdevējs neatrodas ASV teritorijā (eCFR §734.3, §746.8).

Igaunijas tiesai jāvērtē šaurāks jautājums. Divpusējais izdošanas līgums prasa divus nosacījumus: iespējamajai rīcībai jābūt noziedzīgai abās valstīs, un pierādījumiem jāsasaista Virtanena ar izvirzītajām apsūdzībām (ASV un Igaunijas līgums). Tiesa nelemj par vainu. Tā lemj, vai nodot viņu ASV federālajiem maršaliem.

Šāds ceļš jau ir izmantots. Igaunija 2025. gada augustā līdzīgās apsūdzībās izdeva Andreju Ševļakovu. Viņš pagājušajā mēnesī Bruklinā atzina vainu sazvērestībā eksportēt elektroniku Krievijas militāro pasūtītāju labā.

Eiropai ir likums, bet nav mehānisma

ES šādu rīcību lielā mērā jau aizliedz un kriminalizē. To dara gan divējāda lietojuma preču regula, kas attiecas uz precēm ar civilu un militāru pielietojumu, gan īpašie tirdzniecības ierobežojumi pret Krieviju (Regula 2021/821, Regula 833/2014). Visām 27 dalībvalstīm smagi sankciju pārkāpumi tagad jāuzskata par noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar 2024. gada direktīvu, kas saskaņo sodus visā blokā.

Problēma sākas brīdī, kad Brisele normu ir uzrakstījusi. Katra dalībvalsts pati klasificē preces, uzrauga tirdzniecību, izmeklē un ceļ apsūdzības. Somijas muita piedāvā klasifikācijas rīkus un tirdzniecības plūsmu uzraudzību (Somijas muita). Vācija darbojas caur savu ķēdi: BAFA, federālo eksporta licencēšanas iestādi, muitas izmeklētājiem un prokuratūrām (BAFA). Katrs modelis strādā pēc saviem noteikumiem. Neviens no tiem nav savienots tā, kā ASV federālā izpilde sasaista izmeklēšanas pāri štatu un valstu robežām, un neviens nerada tādu publisku redzamību kā ASV Tieslietu departamenta apsūdzības raksts.

Kontrabandas tīkli pielāgojas ātrāk nekā šīs nacionālās sistēmas savienojas. Kad tiešie eksporta ceļi uz Krieviju aizveras, iepirkumu ķēdes pārvietojas caur trešajām valstīm, čaulas uzņēmumiem un viltotiem gala lietotāja sertifikātiem. Belarus Investigative Center ir dokumentējis desmitiem Baltkrievijas uzņēmumu, kas kopš 2022. gada februāra piegādājuši preces Krievijas aizsardzības ražotājiem. Tā ir daļa no apiešanas spiediena, ar ko Eiropas austrumu flanga valstis saskaras ikdienā.

Harju apriņķa tiesa lēmumu pieņems 6. augustā. Tas noteiks vienas sievietes likteni. Taču Eiropas sankciju sistēmas problēma paliek: juridiski tā ir detalizēta, operatīvi - sadrumstalota. Kamēr dalībvalstīm nebūs izmeklēšanas un kriminālvajāšanas sistēmu, kas spēj strādāt tādā pašā mērogā kā pašu pieņemtie noteikumi, nozīmīgākā sankciju izpilde Eiropas teritorijā turpinās nākt kā izdošanas pieprasījumi no Vašingtonas.