Somu elektronikas darījumi ved pie Krievijas ieroču piegādātājiem

Divi Somijas pilsoņi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā piegādājuši gandrīz 30 milj. € vērtu elektroniku uzņēmumiem, kas apkalpo Krievijas militāro rūpniecību, ziņo Somijas sabiedriskais medijs Yle MOT. ASV iestādes galveno uzņēmumu 2023. gada oktobrī iekļāva Entity List sarakstā. Somijas lietas iznākums būtu atkarīgs no tā, vai izmeklētāji spētu pierādīt, kādas tieši preces, kur un kas nosūtījis. ES pieņēma sankcijas, bet tās īsteno Somija: tās Ārlietu ministrija izsniedz eksporta licences, Muita pārbauda prasību ievērošanu, bet prokuratūra un tiesas lemj par krimināllietām (Somijas Ārlietu ministrija).

Ko noskaidroja Yle

Yle pētniecības vienības MOT vērtējumā Somijas pilsonis Deniss Emeljanovs, kurš pilsonību ieguvis 2018. gadā, vada Honkongā reģistrēto PT Technology Asia. Uzņēmums Krievijas pircējiem pārdevis elektroniku vairāk nekā 20 milj. € vērtībā (Yle MOT). Citi Somijas mediji šos secinājumus pārpublicēja, nepārbaudot to pamatā esošos muitas datus. Pieejamajās publikācijās neviens cits medijs šīs summas nav neatkarīgi pārbaudījis.

Analīzē aplūkotas aptuveni 130 piegādes no 2022. līdz 2024. gadam. Tajās ietilpst arī Belgradā reģistrētā AK Technology pārdošanas darījumi par vairāk nekā 8 milj. € (Yle MOT). Nav vienkārši noskaidrot, kas kontrolēja šo uzņēmumu. Tas reģistrēts uz Emeljanova kaimiņa vārda. Kaimiņš MOT esot stāstījis, ka uzņēmumu uz sava vārda reģistrējis pēc Krievijas drauga Dmitrija Popova lūguma un neesot zinājis, kas to vada. Yle ziņo, ka Popovs tagad esot lielākā Krievijas klienta īpašnieks (Yle MOT).

Yle salīdzināja muitas deklarācijās norādītos preču aprakstus ar Ukrainas militārā izlūkdienesta sarakstu, kurā apkopotas Krievijas ieročos atrastas detaļas. Yle secināja, ka preces varētu būt izmantojamas raķetēs, planējošās bumbās, izlūkošanas dronos un kaujas lidmašīnās. Taču dokumentos nav norādīti detaļu modeļu numuri, un Yle atzīst, ka nevar nevienu piegādi piesaistīt konkrētam ierocim. Emeljanovs noliedz ES sankciju pārkāpšanu. Yle viņš esot teicis, ka preces pārdevis tikai civilām vajadzībām un līgumus pārtraucis, tiklīdz klienti nonākuši sankciju sarakstā (Yle MOT).

Ko pierāda un ko nepierāda ASV saraksts

ASV Tirdzniecības ministrijas Rūpniecības un drošības birojs (BIS), kas uzrauga ASV eksporta noteikumu ievērošanu, iekļāva PT Technology Asia Limited Entity List sarakstā, norādot uzņēmuma adresi Lapenrantā, Somijā (Federal Register). Šis saraksts ierobežo iespēju uzņēmumam piegādāt preces, uz kurām attiecas ASV eksporta kontrole. BIS norādīja, ka uzņēmumi, kurus tas iekļāvis sarakstā, pēc 2023. gada 1. marta esot piegādājuši ASV ražotas mikroshēmas pircējiem, kas saistīti ar Krievijas aizsardzības nozari (BIS).

Iekļaušana sarakstā ir administratīvs lēmums, nevis tiesas spriedums. Tā balstās uz „pamatotu iemeslu uzskatīt” (Federal Register), kas ir zemāks pierādīšanas slieksnis nekā krimināllietā. Šis lēmums nepierāda ES tiesību pārkāpumu. Tajā arī nav norādīts, kuras no Yle aplūkotajām piegādēm tas aptver. Yle apkopotās summas neļauj noteikt, kuri pārdošanas darījumi, ja tādi bijuši, notikuši pēc uzņēmuma iekļaušanas sarakstā.

Kas izšķirtu lietu Somijā

Kopš 2022. gada 26. februāra ES aizliedz tieši vai netieši pārdot Krievijai divējāda lietojuma preces — tās var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām (EUR-Lex). Aizliegums bija spēkā visā Yle aplūkotajā periodā. Sankciju noteikumi attiecas arī uz ES pilsoņiem, kas rīkojas ārpus Savienības (EUR-Lex). Tāpēc adrese Honkongā neizslēdz Somijas pilsoņa rīcību no šo noteikumu tvēruma. Arī uzņēmuma reģistrācija ārvalstīs pati par sevi neko nepierāda ne vienā, ne otrā virzienā.

Galvenais pierādījumu robs ir detaļu modeļu numuru trūkums. Tas, ka detaļa der raķetei, vēl nenozīmē, ka tā ir aizliegta prece. Izmeklētājiem katra detaļa būtu jāsalīdzina ar kontroles sarakstu, kas bija spēkā tās nosūtīšanas dienā, un jāpierāda, ka tā nonākusi Krievijā. Nīderlandes piemērs rāda, kā šādu lietu var izskatīt. Roterdamas tiesa lēma par 20 kontrolētas elektronikas piegādēm, kas bija virzītas uz Krieviju, dokumentos norādot nepatiesus galamērķus (Rechtspraak). Uzņēmuma vadītājam piesprieda 18 mēnešu cietumsodu, bet uzņēmumam — 200 000 € naudas sodu (Nīderlandes prokuratūra).

Somijā muitas dokumentu izsekošana būtu Muitas un prokuratūras ziņā. Publikācijās nav ziņu par Somijas izmeklēšanu vai licences lēmumu. Tas, ka par to nav ziņu, nepierāda, ka Muita lietu neizmeklē: iestādes var strādāt, par to publiski neziņojot.

ASV iestāde iekļāva PT Technology Asia sarakstā laikā, kad Yle izsekotā tirdzniecība vēl turpinājās, un Yle kopš tā laika ir noskaidrojis Krievijas klientus. ES tiesību normas attiecas uz Somijas pilsoni, kurš ir lietas centrā. ASV brīdinājums un Yle apkopotie dati kopā dod Somijas izmeklētājiem konkrētu pavedienu. Publiski pieejamā informācija pagaidām nepierāda, ka Somijā būtu izdarīts sankciju pārkāpums. To, vai pārkāpums noticis, var noskaidrot tikai Somijas Muita un prokuratūra.