Vânzările finlandeze duc la furnizori ruși de armament

Uniunea Europeană stabilește sancțiunile, dar Finlanda le aplică: Ministerul Afacerilor Externe autorizează exporturile, Vama verifică respectarea regulilor, iar procurorii și instanțele hotărăsc în dosarele penale (Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei). În acest cadru, postul public finlandez a relatat că doi cetățeni ai țării au furnizat companiilor care deservesc industria militară rusă produse electronice în valoare de aproape 30 mil. euro, după invazia pe scară largă (Yle MOT). Autoritățile americane au inclus compania principală pe lista de restricții la export în octombrie 2023 (Federal Register). Un dosar finlandez ar depinde însă de dovedirea produselor expediate, a destinației lor și a persoanelor care le-au trimis.

Ce a descoperit Yle

Potrivit unității de investigații MOT a postului public Yle, Denis Emelianov, cetățean finlandez din 2018, conduce PT Technology Asia, înregistrată în Hong Kong, care a vândut produse electronice în valoare de peste 20 mil. euro unor cumpărători ruși (Yle MOT). Alte publicații finlandeze au preluat aceste concluzii fără să verifice datele vamale pe care se bazau. Nicio publicație din relatările disponibile nu a verificat independent totalurile.

Analiza a cuprins aproximativ 130 de livrări din perioada 2022–2024, inclusiv vânzări de peste 8 mil. euro ale unei a doua firme, AK Technology, înregistrată la Belgrad (Yle MOT). Nu este clar cine controla această firmă. Ea era înregistrată pe numele unui vecin al lui Emelianov, care i-a spus MOT că firma fusese înființată pe numele lui, la cererea unui prieten rus, Dmitri Popov, și că nu știa cine o conducea. Yle relatează că Popov deține acum cel mai mare client al firmei din Rusia (Yle MOT).

Yle a comparat descrierile vamale cu o listă a serviciilor ucrainene de informații militare, care cuprinde componente recuperate din arme rusești. A concluzionat că produsele sunt compatibile cu rachete, bombe planante, drone de recunoaștere și avioane de luptă. Documentele nu conțin însă numerele de model ale componentelor, iar Yle admite că nu poate lega nicio livrare de o anumită armă. Emelianov neagă că ar fi încălcat sancțiunile UE și i-a spus postului că a vândut produsele doar pentru uz civil și a reziliat contractele după ce clienții au fost sancționați (Yle MOT).

Ce dovedește și ce nu dovedește includerea pe lista SUA

Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului Comerțului din SUA (BIS), instituția care supraveghează respectarea regulilor americane privind exporturile, a înscris PT Technology Asia Limited pe Lista entităților, indicând o adresă din Lappeenranta, Finlanda (Federal Register). Lista restricționează ce bunuri aflate sub controlul SUA pot ajunge la o companie. BIS a spus că firmele adăugate pe listă furnizaseră cipuri fabricate în SUA unor cumpărători legați de industria de apărare rusă, după 1 martie 2023 (BIS).

Includerea pe listă este o măsură administrativă, nu o condamnare. Ea se bazează pe existența unor „motive rezonabile să se creadă” (Federal Register), un standard mai redus decât cel necesar pentru dovedirea unei infracțiuni. Măsura nu stabilește că au fost încălcate legile UE. Nici nu precizează care dintre livrările analizate de Yle intră sub incidența ei, iar totalurile prezentate de Yle nu arată dacă vreo vânzare a avut loc după includerea pe listă.

Ce ar putea decide un dosar în Finlanda

Începând din 26 februarie 2022, UE a interzis vânzarea directă sau indirectă către Rusia a bunurilor cu dublă utilizare, adică a produselor care pot avea întrebuințări atât civile, cât și militare (EUR-Lex). Interdicția a fost în vigoare în toată perioada analizată de Yle. Regulile privind sancțiunile se aplică și cetățenilor UE care acționează în afara Uniunii (EUR-Lex). Prin urmare, o adresă în Hong Kong nu scoate de sub incidența legii conduita unui cetățean finlandez. Înregistrarea companiei în străinătate nu dovedește, de una singură, nici încălcarea, nici respectarea regulilor.

Lipsesc însă numerele de model ale componentelor, iar acesta este un gol decisiv. O piesă compatibilă cu o rachetă nu este automat un produs interzis. Anchetatorii ar trebui să compare fiecare componentă cu lista de control valabilă la data expedierii și să demonstreze că a ajuns în Rusia. Un caz din Țările de Jos arată cum se poate reconstitui un astfel de traseu: pe 20 de livrări de produse electronice controlate, trimise spre Rusia cu destinații declarate false, o instanță din Rotterdam a pronunțat o hotărâre la 20 noiembrie 2023 (Rechtspraak). Directorul a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare, iar compania a fost amendată cu 200.000 de euro (serviciul olandez de urmărire penală).

În Finlanda, reconstituirea traseului documentar le revine serviciului vamal și procurorilor. Relatările publicate nu menționează o anchetă finlandeză sau o decizie privind licențele de export. Tăcerea nu dovedește că autoritățile vamale nu lucrează la caz; este posibil să investigheze fără să anunțe public acest lucru.

O agenție americană a semnalat PT Technology Asia în timp ce comerțul urmărit de Yle continua, iar investigația postului a identificat între timp clienții ruși. Legislația UE se aplică cetățeanului finlandez aflat în centrul cazului. Împreună, avertismentul american și documentele analizate de Yle oferă anchetatorilor finlandezi o pistă concretă. Informațiile publice nu demonstrează deocamdată că a fost comisă o infracțiune legată de sancțiuni în Finlanda; numai Vama și procurorii finlandezi pot stabili dacă a fost cazul.