Firmele legale acoperă 85% din rețelele UE

Cea mai recentă cartografiere a amenințărilor făcută de Europol arată că 85 % dintre cele mai periculoase rețele criminale din UE folosesc structuri comerciale legale (Europol, European Sting). Vorbim despre firme înregistrate, care transportă mărfuri prin porturi reale, emit facturi reale și operează în interiorul pieței unice.

Agenția a identificat 731 de rețele cu risc ridicat, cu peste 400.000 de membri din 118 naționalități (Europol, Euronews). Numărul a scăzut față de cele 821 de rețele din evaluarea din 2024, dar scăderea spune doar o parte din poveste: operațiunile țintite au eliminat 76 % dintre rețelele identificate anterior, iar 533 de rețele noi le-au luat locul (Europol, La Razón). Criminalitatea organizată din Europa nu dispare, ci se reface.

Canale legale, marfă criminală

Exemplele acoperă aproape tot continentul. În Anvers, autoritățile vamale au confiscat mai multe tone de hașiș ascunse într-un container declarat ca sulfat de calciu (Transport Online). În Țările de Jos, directori ai unui terminal legal de transbordare au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că ar fi pus infrastructura portuară la dispoziția traficului de droguri (NPO Radio 1). În Slovacia, procurorii au inculpat zece companii, într-un dosar în care firme înregistrate prin persoane interpuse ar fi mutat aproape 20 mil. euro (Denník N).

Tiparul este același: rețelele criminale folosesc infrastructura legală existentă. Unitatea de informații financiare a Italiei a înregistrat aproximativ 162.000 de raportări privind operațiuni suspecte în 2025, iar aceste raportări au alimentat peste jumătate dintre confiscările propuse de direcția antimafia a țării (Banca d'Italia). Canalele financiare legale sunt locul în care infrastructura criminală devine vizibilă. Ministerul german al Finanțelor a descris activele și structurile comerciale drept „sângele vital” al rețelelor mafiote (BMF).

Bruxelles-ul poate coordona. Nu poate aresta.

Comisia Europeană a propus pe 24 iunie un pachet de reforme pentru întărirea Europol, agenția UE care sprijină cooperarea polițienească, și Eurojust, organismul pentru cooperare judiciară. Pachetul include un spațiu comun pentru date polițienești, birouri Europol în statele membre și o dublare propusă a bugetului, la 3 mld. euro pentru perioada 2028-2034 (DG HOME, ECO).

Propunerea se lovește de o limită juridică de bază. Potrivit tratatelor UE, Europol sprijină polițiile naționale, dar nu poate face arestări și nu poate instrumenta dosare penale (Articolul 88 TFUE). Noua Autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor, cu sediul la Frankfurt, va începe supravegherea directă abia în 2028 și va acoperi inițial doar un grup limitat de entități financiare transfrontaliere cu risc ridicat (AMLA). Registrele companiilor, autoritățile portuare, parchetele locale și birourile vamale rămân naționale.

O singură rețea criminală poate folosi o companie paravan din Cipru, un port belgian, un cont bancar slovac și un circuit de facturare italian. Investigarea unei astfel de structuri cere cooperare între patru jurisdicții, fiecare cu procurorii săi, regulile proprii de acces la date și propriul ritm administrativ. Bruxelles-ul poate îmbunătăți schimbul de date și poate mări bugetele. Nu poate înlocui aplicarea legii la nivel național. Puterea reală rămâne la poliție, procurori și vameși, care au în continuare nevoie de acorduri reciproce pentru a acționa peste granițe.

Extinderea puterilor Europol asupra datelor vine și cu riscuri. Propunerea Comisiei, a treia reformă a mandatului Europol în șase ani, ar lărgi capacitatea agenției de a colecta date. Organizația Protect Not Surveil susține că acest lucru ar slăbi controlul exercitat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (Protect Not Surveil). Când cadrul juridic se extinde atât de repede, schimbul mai rapid de date polițienești și garanțiile de supraveghere trag în direcții diferite.

Decalajul care contează

Pachetul Comisiei este o propunere legislativă, nu lege. Urmează negocieri între Parlamentul European și Consiliu, unde sunt reprezentate guvernele statelor membre, un proces care durează de regulă ani. Cifra de 85 % arată dimensiunea infiltrării, dar nu există încă o defalcare publică pe sectoare, țări sau tipuri de entități juridice folosite cel mai des.

Piața unică europeană a fost construită pentru comerț cu fricțiuni minime, înființare rapidă de companii și finanțare transfrontalieră. Rețelele criminale folosesc această deschidere ca infrastructură operațională. Mărfurile, banii și datele circulă liber. Polițiștii, procurorii și judecătorii se opresc la frontiere naționale. Rețelele au învățat să funcționeze peste granițe ca niște companii. Cei care le anchetează lucrează încă în logica a 27 de state separate.