Sledi finske elektronike vodijo do ruske vojaške industrije

Dva finska državljana sta po začetku obsežne ruske invazije podjetjem, ki oskrbujejo rusko vojaško industrijo, dobavila za skoraj 30 milijonov evrov elektronike, je poročala finska javna radiotelevizija Yle (Yle MOT). Ameriške oblasti so glavno podjetje oktobra 2023 uvrstile na seznam omejenih subjektov (Federal Register). Za finski primer pa bi bilo treba dokazati, katero blago je bilo poslano, kam in kdo ga je odposlal. Sankcije določa EU, izvaja pa jih Finska: njeno zunanje ministrstvo izdaja izvozna dovoljenja, carina preverja spoštovanje pravil, tožilci in sodišča pa odločajo o kazenskih zadevah (Finnish Foreign Ministry).

Kaj je ugotovil Yle

Po ugotovitvah preiskovalne enote MOT pri Yle je Denis Emelianov, finski državljan od leta 2018, vodil hongkonško družbo PT Technology Asia, ki je ruskim kupcem prodala za več kot 20 milijonov evrov elektronike (Yle MOT). Drugi finski časniki so ugotovitve povzeli, ne da bi preverili carinske podatke, na katerih temeljijo. Noben medij v doslej objavljenem poročanju ni neodvisno potrdil skupnega zneska.

Analiza je zajela približno 130 pošiljk med letoma 2022 in 2024. Več kot 8 milijonov evrov prodaje je ustvarilo drugo podjetje, v Beogradu registrirani AK Technology (Yle MOT). Kdo je to podjetje dejansko obvladoval, ni jasno. Registrirano je na ime Emelianovega soseda, ki je za MOT povedal, da ga je na svoje ime ustanovil na prošnjo ruskega prijatelja Dmitrija Popova in da ni vedel, kdo ga vodi. Yle poroča, da je Popov zdaj lastnik največjega ruskega kupca (Yle MOT).

Yle je opise blaga v carinskih evidencah primerjal s seznamom ukrajinske vojaške obveščevalne službe, ki navaja dele, najdene v ruskem orožju. Sklenil je, da je blago združljivo z raketami, drsečimi bombami, izvidniškimi brezpilotnimi letalniki in bojnimi letali. V evidencah pa ni oznak modelov posameznih komponent, zato Yle nobene pošiljke ne more povezati z določenim orožjem. Emelianov zanika kršitev sankcij EU. Yle je povedal, da je elektroniko prodajal le za civilno uporabo in pogodbe prekinil, ko so bile njegove stranke uvrščene na sankcijske sezname (Yle MOT).

Kaj ameriška uvrstitev na seznam dokazuje in česa ne

Urad za industrijo in varnost (BIS) pri ameriškem ministrstvu za trgovino, ki nadzira spoštovanje ameriških izvoznih pravil, je družbo PT Technology Asia Limited uvrstil na ameriški seznam Entity List z naslovom v mestu Lappeenranta na Finskem (Federal Register). Seznam omejuje, katero blago pod ameriškim nadzorom se lahko dobavlja posameznemu podjetju. BIS je navedel, da so podjetja, ki jih je uvrstil na seznam, po 1. marcu 2023 ruskim kupcem, povezanim z obrambno industrijo, dobavljala čipe ameriške izdelave (BIS).

Uvrstitev na seznam je upravni ukrep, ne sodba. Za uvrstitev zadošča »razumen razlog za domnevo« (Federal Register), kar je nižji dokazni prag kot v kazenskem postopku. Ukrep ne dokazuje kršitve prava EU. Prav tako ne pove, katere Ylejeve pošiljke zajema; iz skupnih zneskov, ki jih navaja Yle, pa ni mogoče ugotoviti, ali je bila katera od prodaj opravljena po uvrstitvi.

Kje bi se finski primer odločal

Od 26. februarja 2022 velja prepoved neposredne ali posredne prodaje blaga z dvojno rabo Rusiji, torej izdelkov, ki se lahko uporabljajo tako v civilne kot vojaške namene (EUR-Lex). Prepoved je veljala ves čas, ki ga je zajela Ylejeva analiza. Pravila o sankcijah veljajo tudi za državljane EU, kadar delujejo zunaj Unije (EUR-Lex). Hongkonški naslov zato finskega državljana ne izvzema iz njihovega dosega. Sama registracija družbe v tujini ne dokazuje niti kršitve niti njene odsotnosti.

Ključna dokazna vrzel je pomanjkanje oznak modelov. Komponenta, ki ustreza raketi, sama po sebi še ni prepovedano blago. Preiskovalci bi morali vsako komponento primerjati s seznamom nadzorovanega blaga, ki je veljal na dan odpreme, in dokazati, da je prispela v Rusijo. Nizozemski primer kaže, kako se takšna dokazna veriga gradi: sodišče v Rotterdamu je odločalo o 20 pošiljkah nadzorovane elektronike, poslanih proti Rusiji z lažno navedbo namembne države (Rechtspraak). Direktor je prejel 18-mesečno zaporno kazen, podjetje pa globo v višini 200.000 evrov (Dutch prosecution service).

Na Finskem bi morala carina in tožilstvo rekonstruirati podobno dokumentarno sled. V objavljenih poročilih ni omembe finske preiskave ali odločbe o izvoznih dovoljenjih. Ta molk ne dokazuje, da carina ne ukrepa, saj lahko organi delajo, ne da bi to javno napovedali.

Ameriška agencija je PT Technology Asia označila, ko je trgovina, ki jo je spremljal Yle, še potekala; Yle je medtem izsledil ruske kupce. Pravila EU veljajo tudi za finskega državljana, ki je v središču zgodbe. Ameriško opozorilo in Ylejevi podatki skupaj finskim preiskovalcem dajejo konkretno sled. Objavljeni podatki še ne dokazujejo, da je bilo na Finskem storjeno kaznivo dejanje kršitve sankcij; to lahko razjasnita le finska carina in tožilstvo.